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Acuerdan fortalecer el combate al lavado de activos

Asunción expresó que confía que el acuerdo sea una reconfirmación de todo el proceso que ambas instituciones han venido llevando a cabo.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un acuerdo interinstitucional y de intercambio de información fue suscrito con el propósito de fortalecer una política de trabajo coordinado y un mecanismo para continuar desarrollando actividades conjuntas en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El convenio fue rubricado en la sede del organismo supervisor de las entidades de intermediación financiera por el Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción y Wendy Lora, directora General de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF).

Asunción expresó que confía que  el acuerdo sea una reconfirmación de todo el proceso que ambas instituciones han venido llevando a cabo.

La directora General de la UAF agradeció a  la Superintendencia de Bancos por la apertura que siempre ha tenido con la Unidad de Análisis Financiero y todo el sistema de prevención de Lavado de Activos.

Explican que entre los objetivos fundamentales del acuerdo figura el interés conjunto de prevenir los riesgos derivados del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y sus delitos conexos.

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