En fundas plásticas implicados en Operación Calamar trasladaban sumas millonarias

Santo Domingo.-Millones de pesos eran traslados en fundas plásticas por los implicados en la Operación Calamar, quienes conformaban una estructura delictiva que inició sus operaciones desde el 2012 y creció vertiginosamente a partir del 2016, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público.

El órgano acusador señala que en principio la Agencia de Cambio RM, S. A. le facilitó al ingeniero Ventura Rodríguez, cincuenta millones de pesos, que fueron entregados en dos partidas, en efectivo, en plásticos de seguridad, envueltas en fundas plásticas negras y divididas en dos, cada una con un monto de veinticinco millones de pesos (DOP 25,000,000.00).

El acusado José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández adquirió, poseyó, administró y utilizó la suma de cincuenta millones de pesos (DOP50,000,000.00), dinero ilícito que llegó hasta su oficina ubicada en el Palacio Nacional, en varias divisiones de fundas plásticas con contenido de hasta veinticinco millones de pesos, según lo descrito en la acusación.

El testimonio de Alexis Rincon sostiene que en su calidad de chofer, transporto dinero en efectivo hacia la oficina del señor Bolívar Ventura Rodríguez, y en una ocasión por instrucciones de su jefe entregó en el sótano de la la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) dos fundas plásticas negras cada una de veinticinco millones de pesos (DOP $25,000,000,00) en efectivo.

De igual manera, la acusación del MP  señala que en el vehículo de Ramón Emilio Jiménez Colli (a) Mimilo, se trasladaba dinero dentro de maletas grandes de las usadas para viajar y fundas además en algunas ocasiones era necesario el uso de dos vehículos porque en un solo no había suficiente espacio.

El expediente también cita a Alexis Rincón, Wilmer Vicente Ozuna y Vidal Vílchez Roja, empleados de la Agencia de Cambio RM, S.A., quienes en un vehículo tipo todoterreno, desmontaban  el dinero contenido en dos fundas.

Utilizando fundas plásticas la mayoría de implicados en la Operación Calamar lograron movilizar altas cantidades de dinero, para campañas internas del Partido de la Liberación Dominicana por el candidato Gonzalo Castillo, entre otras acciones ilícitas encabezadas por la organización criminal orquestada por el entonces ministro de Hacienda Donald Guerrero y el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta.

El Ministerio Público señala a los 46 acusados incluidos en la Operación Calamar, entre los cuales hay 34 personas físicas y 12 empresas, de formar una estructura delictiva o “holding criminal” que le costó al Estado dominicano más de 41 mil millones de pesos en recursos pagados en violación a la ley.

De los montos, 20,281,133,589.11 (20, 281 millones de pesos) corresponden a expropiaciones y reconocimiento de deuda administrativa; mientras que por concepto de líneas de crédito y contratistas del Estado vía Banco de Reservas fueron unos 20,904,831,250.65 (20,904 millones de pesos).

El Ministerio Público alega que esta estructura se configuró a partir del partir del Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Dirección General de Catastro Nacional, Banco de Reservas y Dirección General de Presupuesto, con el objetivo de estafar y desfalcar al Estado Dominicano.

Supuestamente los acusados constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado. Asimismo, de acuerdo con el MP, utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel.

También alegadamente adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados y accedieron a préstamos y líneas de créditos, queen algunos casos excedieron los 45 millones de dólares, sin ninguna garantía.

Según la acusación formal obtenida por Noticias SIN falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido y Aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados.

Los imputados

En el documento depositado figura el exsenador por la provincia Azua, Rafael Calderón así como los exministros imputados desde el inicio de la investigación Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero.

Además de los exministros se encuentra en el documento acusatorio de la presunta estafa al Estado Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (DePaola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero.

Igualmente, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Natividad Martínez Capellán, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila, Daniel Alberto Guerrero Mena.

En el expediente de 3,662 páginas también se incluye a 12 empresas privadas entre ellas Razón social Miqui Trade, S.R.L., Razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Razón social Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L, Razón social Brimart Comercial, BM, S.R.L., Razón social Bribae Dominicana, S.R.L., Razón social Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Razón social Inmobiliaria Santa Bárbara,S.R.L., Razón social Desarrollos Rurales, S.R.L., Razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos, INC, Razón social Financiamiento de Papeles de Créditos S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.