SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Como peligroso y preocupante son los riesgos de las operaciones de lavado de dinero, así lo considera la directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, quien entiende que para evitar el auge de este tipo de negocios se debe crear conciencia.
El desconocimiento en esta materia permite que personas se involucren en este mundo oscuro, así lo considera la directora de la Unidad.
Dulce María Luciano de Bisonó dijo que el dinero del narcotráfico ha llegado a diversas áreas del comercio.
“No hay área específica que afecte este negocio, hasta ahora no tenemos organizados”, Dulce María Luciano de Bisonó.
Con los valores y la ética es que cada ser humano debe combatir este flagelo, asegura la experta.
Destacó que la unidad que dirige ha venido realizando talles en los diversos sectores económicos para orientar sobre cómo evitar los riesgos de las operaciones de lavado de dinero. Este sábado junto a la Asociación de Importadores de Vehículos Usados realizó el Taller de Capacitación sobre Políticas de Prevención en materia de Lavado.
Tanto el representante de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados así como la de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional contra el Lavado de Activos destacaron que este taller es parte de un programa de capacitación que estarán realizando de forma independiente.