MP solicita prisión preventiva contra abogado acusado de liderar red de estafa millonaria y lavado de activos
El Ministerio Público pide medidas contra abogado por estafa inmobiliaria y lavado de activos.
Román fue arrestado el 28 de octubre de 2025, en virtud de la orden No. 601-01-2025-EADM-00195, ejecutada por la Dirección General de Migración.
Actualizado: 31 de Octubre, 2025, 11:30 AM
Publicado: 31 de Octubre, 2025, 11:25 AM
- Román fue arrestado el 28 de octubre de 2025, en virtud de la orden No. 601-01-2025-EADM-00195, ejecutada por la Dirección General de Migración.
El Ministerio Público del Distrito Judicial de Duarte solicitó prisión preventiva contra el abogado Joel Carlo Román, señalado como presunto cabecilla de una red dedicada a la estafa inmobiliaria, falsificación de documentos y lavado de activos, utilizando empresas de fachada para despojar a ciudadanos y empresas de sus propiedades en varias provincias del país.
De acuerdo con la instancia presentada por el fiscal Benedicto Reynoso, la estructura criminal habría operado a través de las sociedades Ventanas del Mar, S.R.L. y Epic Worldwide Enterprises, S.A., constituidas con el propósito de ejecutar maniobras fraudulentas contra particulares y empresas, principalmente en el norte del territorio nacional.
El expediente establece que Román y sus coimputados —Celine Sara Benaresh, Sarah Esther Rivero Hombla, Bahram Benaresh, Dulce María Caballero Contreras, Fredis Luciano Torres Peralta, Robert Kingsley y Dilenny Carolina Camacho Diplán— simulaban ser compradores legítimos de bienes inmuebles. Para ganarse la confianza de las víctimas, ofrecían pagos iniciales mínimos y firmaban contratos de promesa de venta sin intención de honrar el compromiso económico.
Posteriormente, según el Ministerio Público, el grupo iniciaba procesos judiciales fraudulentos, utilizando documentos falsificados y suplantación de identidades, con el fin de obtener transferencias judiciales de títulos de propiedad sin haber completado los pagos acordados.
Estas operaciones les habrían permitido apropiarse de inmuebles de alto valor y blanquear los activos obtenidos ilícitamente mediante las citadas empresas.
Entre las víctimas figura la empresa SOSCAB 2010, S.R.L., representada por Concepción Peña Guzmán y su abogado Félix Humberto Portes Núñez, quienes habrían sido defraudados en la compraventa de un terreno en Cabarete, Puerto Plata, valorado en US$530,000, de los cuales solo se pagaron US$25,000.
La acusación detalla además que el mismo patrón fraudulento fue repetido contra Juanico Alonzo Alonzo y Lesbia Mercedes Balbuena de Alonzo, confirmando el carácter reiterado y sistemático del esquema.
El Ministerio Público calificó los hechos dentro de varios tipos penales, entre ellos:
Asociación de malhechores (arts. 265 y 266 del Código Penal).
Estafa (art. 405).
Falsificación y uso de documentos públicos y privados (arts. 147, 148, 150 y 151).
Suplantación de identidad.
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo (arts. 3 y 4 de la Ley 155-17).
El expediente judicial contiene amplia evidencia documental y material, incluyendo:
- Contratos de promesa de venta de 2011.
- Actas notariales e intimaciones de pago que prueban el incumplimiento.
- Poderes y actas de asamblea falsificadas, atribuidas a personas fuera del país al momento de la firma.
- Informes periciales caligráficos que confirman la falsificación de firmas.
- Certificados mercantiles alterados de las empresas utilizadas en el esquema.
Evidencias incautadas durante el arresto, entre ellas: un BMW X5, una MacBook Pro, teléfonos móviles, relojes de lujo y tarjetas bancarias nacionales e internacionales.
Román fue arrestado el 28 de octubre de 2025, en virtud de la orden No. 601-01-2025-EADM-00195, ejecutada por la Dirección General de Migración.
El órgano persecutor solicitó al tribunal la imposición de tres meses de prisión preventiva a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, mientras avanzan las investigaciones sobre el entramado delictivo.
