X
Ir arriba
Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama
Aplicación española para el cálculo de riesgos por Covid-19
Covid-19 en República Dominicana
  • Infectados 237,629
  • Nuevos casos 746
  • Fallecidos total 3,075
  • Nuevos fallecidos 9
  • Recuperados 188,300
  • Críticos
  • Pruebas 1,192,275
<< Mapa interactivo >>

Alemania busca a un banquero neozelandés acusado de defraudar 113 millones

  • Por:  Agencia EFE
  • martes 09 febrero, 2021 - 10:06 AM | 
Alemania busca a un banquero neozelandés acusado de defraudar 113 millones
Alemania busca a un banquero neozelandés acusado de defraudar 113 millones

BERLIN.- Alemania ha pedido este martes ayuda para encontrar al banquero neozelandés Paul Robert Mora, en búsqueda y captura, acusado de liderar una trama que defraudó 113 millones de euros al fisco nacional.

Según informó en un comunicado la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), el sospechoso, como jefe entre 2006 y 2008 de un departamento en un gran banco alemán, diseñó junto a varios colegas, un abogado y un asesor financiero, una fórmula para ayudar a un inversor a defraudar impuestos mediante la táctica denominada «Cum/Ex».

Este mecanismo aprovecha las fechas en torno al pago de dividendos de las acciones para intercambiar entre tres inversores las participaciones de una empresa de tal forma que logran engañar al Fisco, incapaz de saber quién es el propietario de los títulos, y que acaba devolviendo a los participantes más dinero del que ha recibido por el impuesto sobre la ganancia de capital.

Según el medio de investigación «Correctiv», el fraude con este sistema a la Hacienda alemana asciende al menos a 31.000 millones de euros. Otros, como «Der Spiegel», han calificado esta estrategia como «el mayor robo de impuestos» de la historia de Alemania.

La BKA, que pide información sobre el paradero de Mora, así como cualquier pista sobre su situación, advierte de que el sospechoso tiene «variados contactos» en el extranjero, como Nueva Zelanda, el Reino Unido, Suiza, Australia y también España.

Varios medios alemanes han informado en los últimos años sobre Mora, que trabajó hasta 2008 en el HypoVereinsbank (HvB), y luego puso en marcha un fondo de inversión (renombrado Arunvill Capital en 2010) con sedes en Londres, Gibraltar, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas.

Comenta con tú facebook

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *