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Apresan 4 dominicanos en Madrid por lavado de activos

Apresan 4 dominicanos en Madrid por lavado de activos
Apresan 4 dominicanos en Madrid por lavado de activos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Cuatro dominicanos fueron apresados por la Policía española en una operación contra el lavado de activos, acusados de presuntamente haber blanqueado más de 13 millones de euros, equivalentes a 17 millones de dólares, procedentes del narcotráfico con destino a Colombia.

Los detenidos son propietarios de un locutorio o centro de llamadas y remesas en Madrid, según la agencia EFE que no suministró los nombres de los capturados, a quienes se les imputan delitos de blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de identidad.

El cable indica que la supuesta actividad de blanqueo de dinero se remonta al año 2008 y para los envíos, usurpaban la identidad de clientes legítimos que aportaban su pasaporte para enviar dinero a sus países o bien se valían de documentación falsificada, según los investigadores, que han analizado más de 20 mil envíos de los que 12 mil fueron usados para el blanqueo.

Confirmada la actividad de blanqueo, los investigadores localizaron al menos a 15 clientes legítimos del locutorio a quienes se les había suplantado la identidad.

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