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Apresan paquistaní acusado de ser integrante de red de estafadores

Apresan paquistaní acusado de ser integrante de red de estafadores
Apresan paquistaní acusado de ser integrante de red de estafadores
Palacio de la Policía Nacional

Palacio de la Policía Nacional

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Personal policial, adscrito al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), apresó  a un paquistaní que se encontraba prófugo como presunto integrante de una red de estafadores.

El paquistaní detenido es Usama Rauf Rasheed Malik, por orquestar una estafa millonaria contra clientes del Call Center Media Revolution S.R.L.

Al dar a conocer la información, la Policía dijo que con relación a ese caso había sido apresado el pasado día 9 de enero el colombiano Michael  Francisco Díaz Sánchez, a quien se le conoció medida por su presunta participación en esta actividad delictiva.

El reporte preliminar refiere que el modus operandi de los ahora detenidos consistía en que Rasheed Malik, aprovechaba su condición de empleado de Media Revolution para contactar a los clientes de Estados Unidos y de Inglaterra, y les solicitaba que transfirieran altas sumas de dinero a la cuenta personal del colombiano Díaz Sánchez.

A las personas afectadas, los prevenidos les hacían creer que estaban realizando negocios con dicha empresa, tras lo cual el dinero era retirado por Díaz Sánchez, en un banco de esta ciudad, y posteriormente se lo repartían.

El total calculado que Rasheed Malik y Díaz Sánchez  obtuvieron mediante estas artimañas ascendía a un total de USD59,000.00, equivalente a RD$2,600,000.00.

La Policía precisó que en poder del paquistaní fueron ocupados dos carros, uno marca Kia, año 2011, y otro Mazda 2006, los cuales había adquirido con el dinero que obtuvo de manera fraudulenta.

El DICAT continúa investigando a otros posibles implicados, a los fines de establecer su responsabilidad.

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