La Operación Guepardo desmanteló una red que afectó a compradores en varios países, con apoyo de Interpol Colombia.
Fue arrestada en Colombia la venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendi, señalada como una de las cabecillas de la red dedicada a estafa inmobiliaria y lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Guepardo.
Las autoridades informaron que Belfon Arismendi adquirió, junto a la extraditable Loany Lismeiry Ortiz Nova, también cabecilla de la estructura criminal, activos de alto valor en República Dominicana utilizando el dinero que las víctimas depositaban en la cuenta principal de Novasco Real Estate SRL como pago por proyectos inmobiliarios.
De acuerdo con la investigación, Belfon Arismendi también planificó la fuga de Ortiz Nova, desde su salida de República Dominicana hacia Colombia, y tras los arrestos del 7 de febrero de 2025, se escondió en Venezuela, antes de intentar huir por Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana.
La estructura criminal promocionaba proyectos inmobiliarios captando compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá y Europa, utilizando la marca RE/MAX, reconocida internacionalmente en el sector.
El Ministerio Público explicó que, tras recibir información clave remitida a la Procuraduría Especializada Antilavado, se detectó el comportamiento criminal de Belfon Arismendi, lo que permitió iniciar formalmente su localización e investigación.
Las autoridades detallaron que la imputada viajó a Bogotá haciendo escala en Panamá y debía regresar a República Dominicana el 19 de noviembre de 2024; sin embargo, no volvió al país para evadir el proceso penal en su contra.
El fiscal Claudio Cordero, de Antilavado, informó que en las próximas horas la Procuraduría General enviará el expediente a Colombia para iniciar el proceso de extradición de Belfon Arismendi, de manera que pueda enfrentar cargos por estafa inmobiliaria y lavado de activos que afectaron a cientos de víctimas en el país.
El Ministerio Público recordó que por este mismo proceso guardan prisión preventiva: Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco, Rocío Rodríguez de Moya, Astrid Ridelys Bello, Samayra del Rosario, Javier Ulloa Bueno y Loana Paola Guerrero. Además, desde el 14 de febrero de 2025, Loany Lismeiry Ortiz Nova está en proceso de extradición en Colombia.
Las titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, Ramona Nova y Reina Rodríguez, agradecieron el apoyo de Interpol Colombia, señalando que esta cooperación ha fortalecido la articulación entre ambos países para la captura de prófugos vinculados a casos de criminalidad organizada en República Dominicana.
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