Santo Domingo.- En busca de contribuir a generar debates y aplicar mejores prácticas, para que el sistema financiero del país, pueda continuar por el camino de la gobernabilidad y la estabilidad, Bancamérica realizó el X edición del Congreso Antilavado en el que participaron expertos en la materia de Colombia, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, República Dominicana y otros países.
El Vicepresidente Ejecutivo de Bancamérica, Giacomo Giannetto destacó que el Congreso reúne destacados ponentes nacionales e internacionales que compartieron sus puntos de vista y su experiencia en cada una de sus especialidades abordando los temas que más interés despiertan en la comunidad financiera y no financiera sobre esta materia.
Asimismo añadió que han abrazado esta causa bajo la premisa de que todos los actores tiene la responsabilidad común de educar, formar e informar debidamente a la ciudadanía, a los agentes económicos y regulatorios sobre la magnitud de este flagelo para afrontar con éxito los desafíos que ello implica” expresó Giannetto.
Entre los temas más destacados en el congreso fueron: Resultados de la evaluación del GAFILAT, supervisión basada en riesgos y determinación de eventos potenciales de riesgo; Monedas Virtuales, fintech, regtech. El reto de la regulación actual; Nuevos retos del Derisking en negocios internacionales y su impacto en corresponsalía; Visión estratégica e innovación en el mundo AML; Retos actuales de la prevención en el mercado de valores y el perfil de su funcionario; entre otros temas de interés
Mientras que el VP Corporativo de Cumplimiento de Grupo Financiero BOD y Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos de Felaban, Juan Carlos Medina ,dijo que han puesto especial énfasis en esta edición en los retos que representan para el país los resultados de la evaluación mutua del Gafilat y como incorporar de forma eficiente sus recomendaciones para reforzar la prevención del delito de lavado”.
El congreso contó este año con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales en la materia como: Ricardo Sabella,consultor experto internacional en prevención del lavado de dinero y los delitos financieros; Adrián Sánchez, Director de Soluciones para Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento de LexisNexis® Risk Solutions Latinoamérica; Alejandro Fernández W., Director General de Argentarium, SRL, firma de analista especializada en el sector financiero; Pelagio Alcántara Sánchez, encargado de la División de Prevención de Delitos del Mercado de Valores en la Superintendencia de Valores de RD, entre otros.
A este importante encuentro se dan cita ejecutivos de la entidad bancaria, docentes, estudiantes, investigadores vinculados al estudio de la banca y finanzas internacionales, empresarios y agentes sociales que ven en la banca moderna un escenario de aprendizaje y oportunidades.
El X Congreso Antilavado Bancamérica cuenta con el respaldo de la FIBA, Asociación de Bancos Comerciales (ABA), Superintendencia de Valores de la República Dominicana, Superintendencia de Seguros, Unidad de Análisis Financiero (UAF), LexisNexis® Risk Solutions Latinoamérica, PLUS TI®, TAG Solutions®, Nextech®, Deloitte®, la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) y la Asociación Dominicana de Casinos de Juegos.