SANTO DOMINGO.- Especialistas y reguladores desarrollaron este martes el primer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con el auspicio del Banco de Reservas.
En la actividad, el director general de Cumplimiento de la entidad bancaria señaló dentro de los principales objetivos se presenta el de fortalecer la conciencia y aumentar el interés de la sociedad sobre la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Congreso inició con la ponencia de Alejandro Fernández W, superintendente de Bancos, con el tema “Expectativas de la Superintendencia de Bancos con los sujetos obligados financieros”.
De su lado, la procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso abordó el tema de la disertación “La lucha contra la corrupción administrativa y el proceso en las investigaciones financieras en el lavado de activos. Experiencias y desafíos”.
En tanto que otro de los paneles que se expusieron: “De-risking, sanciones y requerimientos de la Banca Corresponsal”, “Guía práctica para mitigar el riesgo de lavado de activos en los esquemas piramidales”, “Avances de la transformación de la banca digital & onboarding y los retos para el sector financiero”, y “Desafíos del programa de cumplimiento basado en riesgos, frente a las regulaciones cambiantes y lineamientos de la banca corresponsal”.
En tanto que el administrador general de Banreservas, Samuel Pereyra, declaró que con el encuentro el banco reafirma su compromiso con la integridad del sistema financiero, la seguridad de la sociedad, así como el apoyo y fortalecimiento a la cultura de cumplimiento.