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Consultor jurídico PE dice es un avance modificación a Ley Lavado de Activos por tema de las bancas

Consultor jurídico PE dice es un avance modificación a Ley Lavado de Activos por tema de las bancas
Consultor jurídico PE dice es un avance modificación a Ley Lavado de Activos por tema de las bancas

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo Flavio Darío Espinal calificó como un paso de avance la modificación a la ley de lavado de activos que deja fuera las bancas de loterías y de apuestas como sujetos obligados no financieros.

Asimismo dijo que la ley está concebida y plasmada de acuerdo a los lineamientos del grupo de acción financiera internacional.

El consultor jurídico habló del tema tras ser abordado luego de participar en el Foro Internacional de Arbitraje, de la Cámara de Comercio y Producción, donde expertos en el tema compartieron las particularidades y ventajas de litigar conflictos comerciales en una sede arbitral.

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