SANTO DOMINGO.- Seis son las características que definen a red criminal que supuestamente se dedicaba a lavar activos provenientes del narcotráfico y que fue desmantelada por el Ministerio Público mediante una serie de allanamientos simultáneos en Santiago, Punta Cana y otras localidades.
Según la solicitud de medida de coerción, la “estructura criminal” se pone en evidencia ya que los involucrados organizaron una “poderosa red criminal” que la inteligencia, los seguimientos, documentales, físicos y electrónicos (interceptaciones telefónicas), además de allanamientos, dejaron al descubierto.
En el documento se afirma que la red criminal tenía como objetivo traficar drogas y lavar dinero producto de las operaciones de narcotráfico “a gran escala” de altas sumas de dinero, y que lo introducían a República Dominicana camuflajeado en bocinas, para luego colocarlo en sistema financiero nacional.
La tercera característica citada por el órgano acusador en el documento es que, como se había dicho anteriormente, la entidad comercial Único Auto Detailing, LLC, representado por la cabecilla de esta organización criminal Juan Gabriel Pérez Tejada (A) el Gordo y/o Único, era utilizada como centro de operación.
Las ganancias obtenidas a través de las acciones delictivas, eran invertidas por los involucrados principalmente en el sector inmobiliario, los cuales eran adquiridos, dice el Ministerio Público, por medio de familiares de los principales miembros de la “estructura criminal” y que se encuentran en localidades como Santiago, Santo Domingo y Punta Cana.
Las autoridades también indican que “adquirieron bienes muebles e inmuebles suntuosos no acorde con su perfil económico, de acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público. (TSS, DGII, DGA,)”.
Cita el órgano acusador que los involucrados administraron y utilizaron altas sumas millonarias de dinero en efectivo, a través de múltiples operaciones que no resistieron el escrutinio de la investigación y de manera fácil pusieron en evidencia que provenían del ilícito del narcotráfico.
