DGII, MP y otras entidades investigan operaciones de "Mantequilla" con su empresa 3.14 Inversiones
“Estas acciones se han llevado a cabo como parte de un proyecto de inteligencia que se desarrolla para regularizar y evitar distorsiones en el sector de captación de inversiones de bienes muebles e inmuebles y sus símiles”, dice la institución.
SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que dejó formal citación a Wilkin García alias Mantequilla, para que se presente a las oficinas de la sede central y escuchar en su calidad de ciudadano-contribuyente, las aclaraciones pertinentes respecto a su negocio 3.14 Inversiones.
“Estas acciones se han llevado a cabo como parte de un proyecto de inteligencia que se desarrolla para regularizar y evitar distorsiones en el sector de captación de inversiones de bienes muebles e inmuebles y sus símiles”, dice la institución en un comunicado de prensa.
De acuerdo con el documento, las actuaciones se han realizado en conjunto con la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios del Ministerio Publico, la Procuraduría Especializada en Delitos Financieros del Ministerio Publico, Pro-Consumidor, La Dirección Nacional de Investigaciones, la Superintendencia de Valores y La Superintendencia de Bancos.
Los citados fueron informados de su derecho a comparecer a dicha invitación de comparecencia presencial, acompañado y asistido de un profesional del derecho o de cualquiera otra rama profesional de su preferencial.
La institución indicó que sostuvo una reunión con García, además de los señores Nelson Samuel Castillo Acevedo, Wilton García Peguero, el pasado martes 4 de este mes en la oficina de la empresa 3.14 Inversiones World Wide, SRL, ubicada en Sabana Grande de Boyá.
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