Diputada PRM conocía origen ilícito de dinero, según expediente acusatorio de la Procuraduría
Justicia
La Procuraduría General considera que el perfil económico de la legisladora es contrario a su estilo de vida exhibido por ella y su familia, varios de los cuales están siendo juzgados también, acusados de lavado de activos.
SANTO DOMINGO.-Según el expediente acusatorio presentado por la Procuraduría General de la República (PGR), la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM),Rosa Amalia Pilarte López, tenía pleno conocimiento del origen ilícito del dinero.
Pilarte López es acusada de colocar y movilizar a través del sistema financiero nacional más de cuatro mil millones de pesos.
«Teniendo pleno conocimiento del origen ilícito de los fondos, la acusada Rosa Amalia Pilarte, aperturó productos bancarios en entidades del sistema financiero nacional, y dio acceso mediante poder de firmas en dichos productos financieros, a otras personas físicas a ella vinculadas y que, por igual fueron parte de la estructura delictiva, como es su esposo Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López«, establece la acusación.
«Logrando así colocar la suma millonaria de cuatro mil cuatrocientos dieciocho millones trescientos noventa y nueve mil trescientos doce pesos con 92/100 (RD$4,418,399,312.92) en estas cuentas y otros tipos de productos, las cuales se alimentaron de créditos, que en gran medida fueron depósitos en efectivo, que no guardan relación ni tienen una explicación razonable conforme a sus actividades licitas o ingresos por salarios e intereses declarados a las autoridades», detalla.
La acusación de la Procuraduría General señala, además, la verificación de bienes inmuebles de valores millonarios, a nombre de la acusada Rosa Amalia Pilarte López, propiedades que entre los años 2015 y 2016, traspasó casi en su totalidad a nombre de la razón social Inversiones Inmobiliarias Cutupú, S.R.L, cuyos beneficiarios finales, por control accionario, son dos personas vinculadas de manera directa a a la acusada.
La Procuraduría General considera que el perfil económico de la legisladora es contrario a su estilo de vida exhibido por ella y su familia, varios de los cuales están siendo juzgados también, acusados de lavado de activos.
«Si analizamos el perfil económico, tomando como parámetro los ingresos declarados de la acusada Rosa Amalia Pilarte López, se trata de una persona que pertenecería a una clase media baja, abismalmente contrario a sus millonarios movimientos bancarios, y escandaloso como desproporcional estilo de vida exhibido tanto por esta como por los demás miembros de su núcleo familiar más íntimo, todos ellos acusados ya en la jurisdicción ordinaria», indica la acusación.
Pilarte es la esposa de Miguel Arturo López Florencio (Micky López), quien es acusado por el Ministerio Público de ser cabecilla de una supuesta red de lavado de activos producto del narcotráfico.
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