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EE.UU. acusa a dos empresarios en una trama de fraude telefónico a hispanos

EE.UU. acusa a dos empresarios en una trama de fraude telefónico a hispanos
EE.UU. acusa a dos empresarios en una trama de fraude telefónico a hispanos
Teléfono.

Teléfono.

WASHINGTON, Estados Unidos.- Un jurado de acusación de Florida (EE.UU.) y el Departamento de Justicia de EE.UU. han presentado cargos contra dos empresarios que supuestamente recurrieron a vendedores telefónicos en Argentina para orquestar una trama de fraude a hispanos en Estados Unidos.

Daniel Carrasco, de 54 años, y Federico Martín Gioja, de 45, residentes en Miramar (Florida), fueron arrestados el pasado 26 de junio y acusados de conspiración, fraude y extorsión tras haber tratado de vender falsos productos a “consumidores que hablan español”, informó hoy el Departamento de Justicia en un comunicado.

Carrasco y Gioja aseguraban estar afiliados con la cadena de televisión Univisión para vender por teléfono productos como “vitaminas, lociones, seguros médicos y métodos para aprender inglés”, pese a que “a menudo no entregaban los productos que habían solicitado los consumidores”, según el documento de acusación.

“Los consumidores recibían en su lugar otros productos, y cuando se negaban a aceptar la entrega de esos paquetes; los vendedores telefónicos en Argentina les llamaban y amenazaban a los consumidores con arrestos, deportación o multas en sus facturas de gas y electricidad”, señala la acusación.

El fiscal de EE.UU. en el Distrito Sur de Florida, Wifredo A. Ferrer, aseguró que los acusados “buscaban específicamente a hispanohablantes, fingiendo estar afiliados con Univisión, cuando no tenían absolutamente ninguna conexión con Univisión”.

Fue precisamente esa cadena de televisión la que alertó al Servicio de Inspección Postal de EE.UU. (USPIS, por su sigla en inglés) que creían que una compañía estaba cometiendo fraude al promocionar una vinculación falsa con ellos, lo que condujo a las autoridades a investigar y detener a los sospechosos.

Además de la acusación criminal en el jurado de Florida, el Departamento de Justicia ha presentado una demanda civil contra Carrasco, Gioja, y un tercer individuo, identificado como Romino Tasso.

La jueza que lleva la causa civil, Cecilia Altonaga, ha congelado todos los activos que los tres individuos puedan tener en Estados Unidos mediante una orden restrictiva, indicó el comunicado.

“Usaremos todos los recursos a nuestra disposición, incluida la congelación de activos y la acusación criminal contra las compañías que mientan, extorsionen, amenacen y defrauden a los consumidores”, afirmó el secretario de Justicia adjunto en funciones para asuntos civiles, Stuart F. Delery.

Los sospechosos, que permanecen en prisión a la espera del juicio desde su arresto, cambiaban a menudo los nombres de las compañías con las que operaban para evitar que los reguladores les siguieran la pista, según la acusación.

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