Empresa vinculada a Adán Cáceres movió más de RD$122 millones en múltiples transacciones, según el MP
De acuerdo al Ministerio Público, estas transacciones, que por los valores de que se trata, generaron cuarenta y seis reportes de transacciones en efectivo
SANTO DOMINGO.- La empresa Único Real State e Inversiones SRL, de acuerdo al documento de solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en Operación Coral, abrió una cuenta bancaria número 5500028126, en la cual se maneja una suma de RD$122,707,674.89, dinero que ha entrado a la referida cuenta, mediante múltiples transacciones en efectivo de montos “súper elevados” y realizadas en su mayoría por militares adscritos en ese momento al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).
De acuerdo al Ministerio Público, estas transacciones, que por los valores de que se trata, generaron cuarenta y seis reportes de transacciones en efectivo los cuales ascienden a RD$103,802,070.00, realizadas desde el 08 de julio del año 2016 al 09 de junio del año 2020, todas con operaciones de depósitos.
Según el documento del Ministerio Público, en el año 2018 fue en el que se movilizaron más recursos; entre los depositantes identificados hasta el momento se encuentra el coronel Rafael Núñez de Aza, Cristian Elías Serrano Lara.
También figuran Andrés Alcántara Lebrón, Erik Daniel Pereyra Núñez, Jacobo Horacio De La Cruz Duarte, Jaro Ramiro Hernández Restituyo, José Manuel Rosario Pirón.
De igual manera, el General de Brigada, Luis Alberto Coronado Abreu, Mercedes Matías Jiménez y Nicole Yomarix Núñez.
De acuerdo al análisis de las informaciones financieras y societarias, el Ministerio Público supuestamente logró evidenciar que el control real de la entidad comercial Único Real State e Inversiones, S.R.L, lo tenían los coimputados Adán Benoni Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza, pues en fecha 15 de agosto del 2018, mediante Asamblea General Extraordinaria, la empresa otorga autorización a Núñez de Aza y Melvin Eduardo Mora, este ultimo de nacionalidad venezolana, para que procedieran a firmar acuerdos, contratos, hacer transacciones de negocios con cualquier empresa constituida y que se dedicara al libre comercio con base en los objetivos de la razón social, resaltando asimismo, que a dicha autorización se le realizaría un contrato adicional estipulando el porcentaje los tendrían de cada gestión realizada de manera conjunta o por separado.
Además, las informaciones financieras, demuestran como el imputado Rafael Núñez de Aza, capitalizaba la entidad comercial Único Real State e Inversiones, S.R.L., “pues hasta el momento hemos podido identificar que el mismo ha realizado depósitos en efectivo por un total de RD$ 32,835,200.00.
Asimismo, de acuerdo al documento de solicitud de medida de coerción, se verifican depósitos hasta este momento por un monto general de RD$ 3,782.000.00, realizados por el imputado Eric Daniel Pereyra Núñez, sobrino y hombre de confianza del imputado Núñez de Aza, ya que además de ser empleado de la entidad Randa Internacional Company EIRL, empresa cuya propiedad absoluta corresponde al imputado Rafael Núñez de Aza, también forma parte de los militares y agentes policiales que prestan servicios ante el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), institución que fue dirigida por el imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre y administrada financieramente por su mano derecha, Rafael Núñez de Aza.
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