SANTO DOMINGO.- La Contraloría General de la República dio a conocer este miércoles un informe de la auditoría general realizada al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en el cual encontró diversas irregularidades. Dicha investigación se realizó bajo el marco de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la Constitución de la República, la Ley 10-07 y su reglamento.
Según el informe publicado por la institución, se encontraron un total de 39 irregularidades cometidas por el CEA. Dentro de las cuales se incluyen cuentas bancarias embargadas, vehículos sin registro en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), servidores públicos que cobran sin asistir a sus puestos de empleo, personal de la institución cobrando en varias nóminas del Estado, entre otros.
Por su parte, el director ejecutivo del CEA, Rafael Burgos Gómez, remitió su respuesta a la auditoría expresando que “la institución ha tomado nota de los hallazgos y lleva a cabo un plan de mejora de los procesos tendentes a corregir los mismos”.
La lista completa de las irregularidades encontradas en la auditoría realizada por la Contraloría a continuación:
El Consejo Estatal del Azúcar no se encuentra incorporado al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).
El Consejo Estatal del Azúcar no se encuentra incorporado al Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB).
La institución no cuenta con un Sistema Integrado de Información Financiera (ERP).
El Consejo Estatal del Azúcar no cuenta con Manuales de Políticas y Procedimiento que rijan el área de tesorería de la institución.
Observamos seis (6) Conciliaciones Bancarias que no poseen documentación soporte.
De un total de 133 Conciliaciones Bancarias revisadas, observamos nueve (9) que poseen diferencias las cuales según la institución data del 2008, sin que hasta la fecha se haya podido subsanar.
Observamos de un total de 133 Conciliaciones revisadas que 82 no poseen las respectivas firmas de realizado, revisado y aprobado.
Conciliaciones Bancarias sin Realizar.
Cuentas Bancarias Inactivas.
Cuentas Bancarias Embargadas.
Arqueos no Realizados con la Debida Frecuencia Según lo Establecido en el Manual de Procedimiento para la Administración del Fondo de Caja Chica de la DIGECOG.
Fondos de Caja Chica con más del Límite Establecido Consumido.
Fondo de Caja Chica Aperturada con más del monto establecido.
Diferencia Recursos Recibidos Según Banco vs Recibidos en Tesorería.
El Consejo Estatal del Azúcar no cuenta con Manuales de Políticas y Procedimiento destinados al manejo y administración de sus activos fijos.
El Auxiliar de Activos Fijos de la Institución Carece de Integridad y Exactitud.
Existe un total de 20 vehículos propiedad del CEA que no están registrados en la Dirección General de Impuestos Interno.
Vehículos Registrados en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no se encuentra en la Institución según Inspección Física Realizada.
El Consejo Estatal del Azúcar sin Manuales de Políticas y Procedimientos para el Manejo, Administración y Control de sus Inventarios.
La Institución no cuenta con un Sistema para el Manejo, administración y Control de sus Inventarios de Azúcar y Melaza.
Diferencias en Conciliación Toneladas producidas según el Ingenio Porvenir vs Toneladas producidas según el INAZUCAR.
Diferencias en Movimiento de los Inventarios de Azúcar y Melaza.
Diferencias entre Existencia de Inventario de Azúcar y Conteo Físico.
Sacos de Azúcar en Mal Estado.
Perdida en Venta de Azúcar, por precio promedio debajo del costo.
Los Auxiliares de Inventarios de Materiales y Suministros Manejados por la Institución no se encuentran Actualizados.
Falta de Controles de Accesos y Malas Condiciones de los Almacenes de Azúcar.
La Institución no tiene Contemplado la Realización Periódica de Inventarios de la Mercancía en Existencia y los Materiales de Suministros de Almacén.
El Consejo Estatal del Azúcar no cuenta con un Inventario de Terrenos, Parcelas y Solares actualizado.
Diferencia entre la disponibilidad de Combustible según sistema vs Existencia Física.
El Consejo Estatal del Azúcar (CEA), no cuenta con Pólizas de Seguros destinados a Salvaguardar sus Almacenes y Productos Almacenados.
Personal de la Institución Cobrando en Varias Nómina del Estado.
Expediente de Empleados Incompleto.
Servidores Públicos que no Asisten a Desempeñar sus Funciones y están siendo Remunerados.
Compras realizadas sin estar consideradas en el Plan Anual de Compras y Contrataciones.
Fraccionamientos en los Procesos de Compras.
Proceso de Compras Adjudicado en Incumpliendo con el Pliego de Condiciones.
El Consejo Estatal del Azúcar no cuenta con Manuales de Políticas y Procedimiento que rijan el manejo y Administración de las Cuentas por Pagar.
Expedientes de Pagos, realizados sin Soporte.