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Exfiscal a Estrella: "Que haya depositado documentos no justifica que eso está transparente"

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El programa El Informe con Alicia Ortega reveló transacciones de la constructora Ingeniería Estrella y Newport Consulting de Conrado Pittaluga, uno de los acusados del Caso Odebrecht se encuentran entre las operaciones reportadas como sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, FINCEN por su siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en tanto, ambas empresas depositaron en el Ministerio Público documentos justificando las transferencias, y supuestamente no encontraron hallazgos irregulares.

De acuerdo con el exfical Fabián Melo, que hayan depositado evidencias no justifica que está transparente, de manera que, exhortó al Estado Dominicano investigar hasta el fondo.

«¿Qué debe acontecer?, Que el Estado Dominicano (…) debe someter a una investigación (…), nosotros no estamos diciendo que haya que probarle al Grupo Estrella ninguna falta, estamos diciendo que el Estado está en la responsabilidad de investigar cualquier transacción que haya sido encajada en un ámbito de sospecha a nivel financiero», expresó.

Según el abogado, los SARS indica que son movimientos sospechosos, «entonces si ya el Departamento del Tesoro ha dicho que esos movimientos sospechosos encaja dentro de una conducta que típica, contraria a la ley».

El programa El Informe con Alicia Ortega devela transacciones de la constructora Ingeniería Estrella y Newport Consulting de Conrado Pittaluga, uno de los acusados del Caso Odebrecht se encuentran entre las operaciones reportadas como sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, FINCEN por su siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos,

Una investigación de 16 meses del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, BuzzFeed News y unos 400 periodistas de 88 países, incluyendo el equipo de El Informe con Alicia Ortega, revela reportes bancarios confidenciales enviados a la FinCEN, que dan una visión generalizada del flujo de dinero que habría servido para financiar la corrupción y la criminalidad a nivel mundial.

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