SANTO DOMINGO.- Para cometer los hechos, Jhonny Portorreal conjuntamente con Miguel Montero, Hilario Amparo de la Cruz y Miguelina Gómez Santana, se acercaban a las víctimas requiriéndoles el pago de diferentes sumas de dinero, con la finalidad de incluirlos en el proceso de cobro de la supuesta herencia de la familia Rosario, según indica la solicitud de medida de coerción.
«Cada cliente captado debía pagar por la elaboración de un poder Cuota Litis que acordaba el pago de honorarios, una rectificación de ese poder de Cuota Litis y un pin, este último para ser utilizado en el banco al momento de retiro de los supuestos fondos que serian depositados», explica.
Dice que Portorreal conjuntamente con los demás imputados, estafaron a las víctimas, empleando para esto múltiples maniobras fraudulentas, prometiendo el cobro de la supuesta herencia, dinero que alegadamente había sido transferido al banco de Reservas, desde los bancos internacional Santander de España y el banco Surich en Suiza, para lo cual le requirieron la entrega de diferentes montos de dinero.
Relata que además de un código SWIFT en formato IBAN, el cual era alegadamente asignado de forma exclusiva para recibir los depósitos internacionales, estos pagos relativos a los documentos y datos debían ser entregados en su empresa, llamada (Empresa la Central del Derecho) en manos del imputado Jhonny Portorreal y la imputada Miguelina Gómez Santana.
«En fecha de 20 de julio del 2018, como parte de la maniobras fraudulentas los imputados difundieron vía Whatsapp, un comunicado dirigido a los clientes captados por la reclamación de la herencia que contenía instrucciones para supuestas validaciones de cuentas, utilizando el logo y emblema del Banco de Reservas sin ser este comunicado publicado o autorizado por dicha entidad bancaria y ganándose así la confianza de las víctimas».
