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MP imparte taller sobre lavado de activos, prevención y sanción

MP imparte taller sobre lavado de activos, prevención y sanción
MP imparte taller sobre lavado de activos, prevención y sanción

IMGS0769SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) impartió el taller “Lavado de activos, Prevención y Sanción”, con el objetivo de generar las condiciones que permitan sustentar los procesos y obtener  condenas cuando se está en presencia de actividades delictivas constitutivas de lavado de activos, con especial énfasis en el fortalecimiento de mecanismos de intercambio de información. 

El curso fue realizado en coordinación con el National Center for States Courts (NCSC) de los Estados Unidos o Centro Nacional para Tribunales Estatales y  estuvo dirigido a fiscales, jueces, miembros de la Dirección General de Aduanas, Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Dirección General de Impuestos Internos y de la Superintendencia de Bancos (SIB).

La mesa principal, estuvo presidida por: Gladys Sánchez Richiez, directora general de la ENMP; Germán Miranda Villalona, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos; Marko Magdic, consultor-docente del National Center for State Court; Gisselle Méndez, juez-presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; Gervasia Valenzuela, directora de la Escuela Nacional de la Judicatura, y Orlidy Inoa, Oficial Local del Proyecto NCSC, National Center for State Courts, en la ENMP.

Gladys Sánchez Richiez, al momento de la bienvenida agradeció a los miembros de las diferentes instituciones presentes, “para mí es un placer llevar a cabo este curso que se enmarca dentro del programa de formación conjunta que desarrolla el Ministerio Público con otros actores del sistema de justicia.

“El delito de Lavado de Activos constituye una de las principales preocupaciones de los Estados, por su impacto social y su gran estructura criminal que lacera de forma significativa la economía de nuestros países. Como Ministerio Público tenemos la responsabilidad de establecer las políticas de prevención y persecución del delito en cualesquiera de sus manifestaciones, es por ello, que a la ENMP, como órgano responsable de la formación de sus miembros,  le complace compartir esta formación con los actores del Sistema de Justicia y con las instituciones que actúan como órganos de control del delito de lavado de activos”, expresó la Directora de la ENMP.

Asimismo, dijo “corresponde a los actores aquí presentes controlar y crear mecanismos eficaces de manera conjunta para visualizar y darles las herramientas al Ministerio Público, para saber cuándo estamos frente a este tipo de delito que impacta a nuestras sociedades”.

En ese orden, Gisselle Méndez, juez-presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,  externó que la capacitación ha surgido por el auge que ha tenido la persecución del Lavado de Activos a nivel nacional y por ser un reflejo de la problemática de matiz internacional.

“Este flagelo ha creado la necesidad de que todos los actores nos formemos correctamente, entendiendo las particularidades de un tipo penal que por su naturaleza tiene ciertos temores; por tal razón, pretendemos en esta formación proveer a todos los involucrados un test de impresiones para llegar a un conjunto acabado de lo que es un Lavado de Activos, cuáles son las particularidades del tipo, en qué se diferencia de los tipos normales que estamos acostumbrados a  investigar, promover y a juzgar, cómo intervienen cada uno de los actores de las distintas instituciones en la persecución y cómo incide su efectiva intervención en el resultado penal y en una real lucha en la prevención de este delito.

En ese sentido, el magistrado Germán Miranda Villalona, titular de la Procuraduría Antilavado de Activos, adelantó que el día 10 de octubre la República Dominicana será evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la cual requiere de exigencias y una evaluación de cómo anda el sistema integral de Lavado de Activos, tanto en la prevención como en la persecución.

Esta capacitación tuvo un cuerpo docente, integrado por: Marko Magdic, consultor, experto en asuntos criminales y seguridad y quien ha sido coordinador de más de 500 investigaciones transnacionales de crimen organizado en más de 40 países; Gisselle Méndez, juez-presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; Rosanna Vásquez, juez de Tierras en la Sexta Sala del Tribunal de Tierras del Departamento Central; German Daniel Miranda, titular de dicha Procuraduría Especializada, y Pelagio Alcántara, fiscal y subdirector de la Procuraduría Antilavado.

Esta acción formativa se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Nacional del Ministerio Público, en Gascue.

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