San Pedro de Macorís. – El Ministerio Público solicitó este martes 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Florentino Rondón, conocido como «Super» o «Anibita», a quien vinculan con la organización criminal de lavado de activos y narcotráfico encabezada por Yunior Santos Restrepo.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo depositó la solicitud ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís. El tribunal fijó para el próximo viernes 16 de mayo la audiencia donde se conocerá la medida de coerción.
El Ministerio Público asegura que Florentino Rondón facilitó sus datos personales y los de varios familiares para recibir altas sumas de dinero a través de remesas procedentes de Estados Unidos, fondos que se presume provenían del narcotráfico.
Tras recibir el dinero, Rondón lo entregaba personalmente, lo depositaba en cuentas del imputado Yunior Santos Restrepo o lo entregaba a su madre, Diana Patricia Restrepo Nader, actualmente prófuga, en la casa de cambio 7/14, propiedad del cabecilla.
Durante el proceso investigativo, las autoridades allanaron la vivienda de Rondón, donde incautaron un vehículo de motor utilizado presuntamente en actividades delictivas, así como otras pruebas materiales que lo vinculan con la estructura criminal.
Yunior Santos Restrepo fue arrestado el 21 de septiembre de 2023 durante múltiples allanamientos simultáneos. Desde entonces cumple prisión preventiva.
En esa operación se incautaron 93 paquetes de cocaína, con un peso total de 96.72 kilogramos, además de armas, municiones, dinero en efectivo, vehículos de lujo, relojes, joyas, documentos y equipos electrónicos. Estas evidencias permitieron establecer vínculos con miembros de su red.
Entre los detenidos figuran familiares de Santos Restrepo, quienes actuaban como testaferros y facilitadores para ocultar bienes adquiridos con dinero ilícito. Uno de ellos es el regidor de San Pedro de Macorís, Walky Cuevas Charles, a quien se le atribuye un edificio valorado en varios millones de pesos, presuntamente adquirido con fondos del narcotráfico.
También fue arrestada Pamela Violeta Astacio Ramón (Melvin Gato), acusada de colaborar en el transporte y manejo de dinero ilícito.
A los distintos imputados se les impusieron diversas medidas de coerción, entre ellas prisión preventiva, presentación periódica y garantías económicas.
La investigación, dirigida por los fiscales José Manuel Calzado y Manuel Castro, cuenta con el respaldo de la DEA, el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) y el Departamento de Investigación Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Difla), ambos adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Gracias a esta colaboración interinstitucional se logró rastrear un complejo esquema de blanqueo de capitales, mediante el uso de remesas, transferencias y depósitos en efectivo, empleando identidades de terceros y cuentas bancarias para infiltrar sumas millonarias de origen ilícito en el sistema financiero nacional.