Santo Domingo.– Un tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva a Argenis Natanael Peña Cabrera, señalado por el Ministerio Público como integrante de una red dedicada a estafar, extorsionar y chantajear a residentes en Estados Unidos desde República Dominicana.

El caso fue declarado complejo y el imputado enfrenta cargos por lavado de activos provenientes de delitos de alta tecnología, de acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público.

Según la investigación, Peña Cabrera habría movilizado recursos obtenidos mediante actividades ilícitas a través de transferencias bancarias y transporte de dinero en efectivo, para posteriormente adquirir viviendas, vehículos, prendas y otros bienes de alto valor, cuyo origen, según las autoridades, no puede justificar.

El expediente señala, además, que el imputado comenzó a registrar movimientos financieros que no se correspondían con su perfil económico, incluyendo la recepción de dólares mediante remesas y otras operaciones con divisas.

Cómo operaba la red desde Santiago

La investigación establece que la estructura operaba desde el municipio de Jacagua, en Santiago, y tenía como objetivo principal obtener dinero de víctimas residentes en Estados Unidos mediante estafas, extorsiones y amenazas.

De acuerdo con el Ministerio Público, los integrantes de la red utilizaban anuncios publicitarios para captar a sus víctimas y posteriormente las sometían a chantajes.

Los acusados se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales, entre ellas el denominado “Cartel de Sinaloa”, para intimidar a las víctimas y exigirles dinero. Como parte de las amenazas, supuestamente enviaban imágenes de crímenes violentos para generar temor.

Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 18 víctimas.

El dinero obtenido era movilizado mediante diferentes mecanismos, entre ellos criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.

Cuenta con más de 700 elementos probatorios, entre evidencias testimoniales, periciales y documentales.

Al menos 18 víctimas y 700 pruebas

Además de Peña Cabrera, son procesados Carla Pérez, Oscar Manuel Ramos Pichardo (Nilson), Keila Ventura Peña, Yeudy Ventura Sosa (el Pollo), Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte.

También Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo Paulino (Pedro Navaja), Yusmery Altagracia Cabrera, Julio Antonio Peralta Del Rosario y Danny Rafael Lagual Ferreira, quienes cumplen distintas medidas de coerción.

La acusación atribuye a los imputados, de manera provisional, delitos como asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y delitos de alta tecnología, además de otros hechos relacionados con sustancias controladas y armas de fuego.

La estructura fue intervenida el pasado 2 de junio mediante la Operación XL526, en la que participaron 35 fiscales y se realizaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata.

El operativo contó con la participación de organismos de investigación de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO), entre otras unidades.

Según las autoridades, la organización utilizaba sus conocimientos del idioma inglés y herramientas tecnológicas para ejecutar las estafas contra personas en territorio estadounidense.

El Ministerio Público solicitó que el proceso fuera declarado complejo debido al número de imputados y víctimas, así como por la presunta estructura de crimen organizado y las operaciones de lavado de activos atribuidas a la red.