Santo Domingo. El Ministerio de Hacienda y Economía destacó que la lucha contra el lavado de activos constituye un elemento fundamental para garantizar la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica de las inversiones y la credibilidad de la República Dominicana ante la comunidad financiera internacional.
La afirmación fue realizada por el viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby de los Santos, durante la apertura del Encuentro de Cumplimiento: Sinergia México-RD, organizado por la World Compliance Association (WCA), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Hacienda y Economía.
Prevención y coordinación institucional
El funcionario sostuvo que la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva deben traducirse en resultados concretos mediante políticas públicas efectivas y una coordinación institucional sólida.
Asimismo, valoró la realización del encuentro al considerar que fortalece la cooperación entre la República Dominicana y México a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de prevención del lavado de activos.
“Respaldamos estas iniciativas porque fomentan la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación de esfuerzos que nos ayuden a ganar la batalla contra la criminalidad organizada”, expresó De Los Santos.
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Cooperación entre República Dominicana y México
El viceministro recordó que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, preside el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), conforme a lo establecido en la Ley 155-17.
Por su parte, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán, reafirmó el compromiso de la institución de continuar impulsando acciones orientadas a fortalecer el sistema nacional de prevención, al tiempo que resaltó la importancia de mantener una respuesta coordinada frente al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El encuentro reunió a autoridades, especialistas y representantes de los sectores público y privado de República Dominicana y México, con el objetivo de fortalecer la cooperación técnica e institucional ante los desafíos que representan estos delitos.
Durante la jornada, expertos de la World Compliance Association, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio de Hacienda y Economía, así como especialistas certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México, analizaron los principales desafíos regulatorios.
Los riesgos emergentes y las mejores prácticas para fortalecer los sistemas de prevención del lavado de activos y el cumplimiento normativo.
La actividad también promovió el intercambio técnico entre los capítulos de la World Compliance Association de República Dominicana y México, con el propósito de impulsar la armonización de criterios, la gestión de riesgos y la aplicación de estándares internacionales que contribuyan a reforzar la transparencia y la integridad del sistema financiero regional.
