Prisión preventiva para líder de red criminal desmantelada en la Operación Discovery 3.0

Santo Domingo.- El Ministerio Público, logró que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impusiera medidas de coerción contra siete integrantes de la estructura criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0, tras presentar evidencias contundentes que comprometen su responsabilidad penal.

La jueza Yiberty Polanco Herrán, acogió en su totalidad la solicitud del órgano acusador, al reconocer la solidez de la investigación, respaldada también por cooperación internacional con organismos de Estados Unidos.

Prisión preventiva y arresto domiciliario para cabecillas

Como medida principal, el tribunal dictó prisión preventiva revisable cada tres meses contra Bernardo Taveras Vélez, señalado como uno de los cabecillas de la red. Cumplirá la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, en Santiago.

Otro líder de la organización, Jesús Manuel Castaños Colón, cumplirá prisión domiciliaria con grillete electrónico e impedimento de salida del país, debido a condiciones de salud. La jueza resaltó su activa e importante vinculación con los delitos establecidos en el expediente.

Medidas diferenciadas por cooperación con la justicia

Contra Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña, el tribunal dispuso arresto domiciliario, valorando su colaboración con las autoridades.

Asimismo, a Gipsy Pamela Castaños García se le impuso una garantía económica de RD$500,000 mediante una compañía aseguradora, como parte de las medidas preventivas.

La jueza enfatizó que en los casos de lavado de activos, la responsabilidad no solo radica en la acción directa, sino también en la omisión al justificar el origen de los fondos reportados en los estados financieros. En ese sentido, varios de los imputados admitieron su participación y ofrecieron información sobre terceros involucrados.

Estafas digitales a ciudadanos estadounidenses en edad de retiro

El Ministerio Público explicó que la estructura criminal operaba mediante plataformas digitales, realizando delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, afectando principalmente a ciudadanos estadounidenses en edad de retiro.

La Operación Discovery 3.0, con más de dos años de investigación, permitió identificar y desmantelar esta red, como parte de un esfuerzo mayor que ya incluye los operativos Discovery y Discovery 2.0.

También están vinculados al caso Kelvin Bladimir Vásquez Santana e Yliana María Cruz García, cuya audiencia fue aplazada para el 11 de septiembre, a fin de que sus abogados analicen el expediente.

Varios imputados aceptan extradición a EE.UU.

En el marco de esta operación, fueron arrestados Oscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez (alias Paflow), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello, quienes aceptaron de manera voluntaria su extradición a Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura.

La Suprema Corte de Justicia también conocerá la extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (Joseo Núñez Núñez), a quien se le impuso prisión preventiva en el CCR Rafey Hombres.

Con esta operación, el Ministerio Público refuerza su compromiso en la lucha contra estructuras del crimen organizado transnacional, especialmente aquellas que utilizan la tecnología para estafar y lavar activos a gran escala.