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Investigan a Telexfree por supuesto lavado de activos

Investigan a Telexfree por supuesto lavado de activos
Investigan a Telexfree por supuesto lavado de activos
Fuente externa

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, que dirige el magistrado Germán Miranda Villalona, y la Fiscalía del Distrito Nacional investigan a la sociedad comercial TelexFree Dominicana por supuesto lavado de activos, estafa, violación a la Ley Monetaria y Financiera y a la Ley de Mercados de Valores.

La Fiscalía del Distrito fue apoderada de la investigación mediante una denuncia realizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana en fecha 3 de marzo del presente año.

Las indagatorias concernientes a los delitos financieros son llevadas a cabo por la procuradora fiscal Wendy Lora, directora del Departamento Criminalidad Organizada.

En el transcurso de la investigación la Fiscalía ha realizado diversas diligencias de investigación orientadas a la búsqueda de evidencias de los delitos imputados a TelexFREE y sus accionistas.

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Comentarios

eso verda que usted dice no se puede da por redido
DIOS es amor tene fe ello tiene que explicalo y una excusa
oremo ADIOS y todo lo que ten en ese programa salgamo veneciado y no perde lo que se invitio
y que pasa con el seguro que decian tener
Wow y yo k m iba a meter en ese negocio y gracias a Díos no m metí pero me duele k uno de mis hermano se había metido k mal... :((((((((( pppppppp
Sabia yo k los fracasados de poca fe saldrían a la luz, si no están en la empresa cual es el sufrimiento jajaja
hola amigos 100% telexfree el q no arriesga no sabe lo es ganar o perder solo es un miserable miron sin futuro.
Primero las personas deben investigar antes de comenzar a desir disparate por las redes y esperar
ahora todo el mundo quiere hacer "leña",del arbol caido,¿porque no lo hicieron antes?.Estoy seguro que telexfree renacera de las cenisas como el ave FENIX
NO va ha desaparecer telex free aveces la competencia hace todo esto para joder ala empresa entiendad si TelexFREE ofrece servicios de telefonía comprando paquetes voip 49 dolares yo los usaba y casi toda mi familia.es legal.
Tantas personas engañada con ese tipo de negocios piramidal. Muchas personas se me acercaron para que entrara al tan lucrado negocios pero le dije que no me gustaba la forma tan fácil de adquirir dine

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