¿Qué es el escándalo Koldo y qué tiene que ver con República Dominicana?

El caso Koldo es una trama de corrupción que se centra en supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia de COVID-19 en España. La investigación, liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el juez Ismael Serrano, involucra a figuras políticas, empresarios y asesores cercanos al exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Origen y contexto

El caso salió a la luz el 21 de febrero de 2024, cuando la Guardia Civil detuvo a 20 personas, de las cuales cuatro permanecen bajo medidas cautelares. Entre los implicados destacan:

• Koldo García, exasesor de Ábalos y principal sospechoso.
• Joseba García, hermano de Koldo.
• Víctor de Aldama, empresario y presidente del Zamora CF.
• Íñigo Rotaeche, empresario vinculado a los contratos investigados.

La investigación examina si estas personas formaron parte de una red dedicada a gestionar contratos públicos a cambio de comisiones ilegales, prácticas que podrían encajar en los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El rol de Koldo García

Koldo García, quien comenzó como chófer de Ábalos en 2018, ascendió rápidamente al ser nombrado consejero de Renfe Mercancías y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado. Desde estas posiciones, habría utilizado su influencia para mediar en la adjudicación de contratos de material sanitario, especialmente mascarillas, gestionados por organismos públicos como Puertos del Estado, los ministerios de Fomento e Interior, y los servicios de salud de Baleares y Canarias.

Uno de los casos más polémicos involucra un contrato de 3,7 millones de euros otorgado a Soluciones de Gestión y Apoyo SL para la adquisición de mascarillas. Las autoridades descubrieron que el material suministrado no cumplía con los estándares de calidad requeridos, lo que generó sospechas de corrupción y negligencia en las instituciones involucradas.

Incremento patrimonial y conexiones

Entre 2020 y 2022, Koldo García y su entorno experimentaron un incremento patrimonial significativo, incluyendo la adquisición de propiedades, vehículos de lujo y un aumento de 1,5 millones de euros en activos, según la Fiscalía. Parte de este dinero habría sido gestionado a través de sociedades constituidas en España y otros países, incluidas empresas fachada en República Dominicana y Portugal.

El vínculo con José Luis Ábalos

La trama no se limita a Koldo García; el exministro José Luis Ábalos también está señalado por actuar como intermediario en contratos cuestionados, como el del Gobierno balear liderado por Francina Armengol. Según la UCO, Ábalos gestionó personalmente la venta de 2,6 millones de mascarillas a Baleares, un contrato que terminó en controversia por el incumplimiento de los estándares del material recibido.

Además, grabaciones intervenidas revelaron reuniones y comunicaciones en las que Ábalos habría negociado favores a cambio de los contratos, un aspecto que complica aún más su situación legal y política.

El rol dominicano en la investigación

Epicentro de operaciones financieras y empresariales:

• República Dominicana fue utilizada como una base clave para la creación de al menos 14 empresas entre marzo de 2021 y agosto de 2022, relacionadas con el presunto blanqueo de dinero de los contratos sanitarios. Estas sociedades abarcaban sectores como distribución de material sanitario, construcción y transacciones inmobiliarias​.

Constitución de empresas fachada:

• Según La Gaceta.com, algunas de las empresas identificadas en el país no tienen operaciones reales y están registradas en solares vacíos o edificios en ruinas. Estas compañías fueron utilizadas para ocultar y mover capitales obtenidos ilícitamente​.

Transferencias de dinero en efectivo:

• Se trasladaron grandes cantidades de dinero en efectivo a República Dominicana, donde eran manejadas por empleados y colaboradores de la red. Desde la isla, el dinero era «repatriado» a España y utilizado para pagos en efectivo y distribución entre los involucrados.

Pago de comisiones a Koldo García:

• Parte de las mordidas obtenidas de los contratos sanitarios fue enviada a República Dominicana y entregada al hermano de Koldo García, Joseba, quien las transportaba de regreso a España. Koldo habría recibido regularmente montos de 10,000 euros desde la isla.

Colaboradores clave en la isla:

• De acuerdo con medios españoles, César Moreno e Ignacio Díaz Tapia, estrechos colaboradores de Víctor de Aldama, participaron en la gestión y despatrimonialización de fondos a través de empresas en República Dominicana. Moreno estaba vinculado a Modular HV Corp, mientras que Díaz Tapia figuraba en Reusa, otra constructora vinculada a la trama).

Inversiones en proyectos locales:

• La trama realizó inversiones visibles en República Dominicana, como la implementación de pruebas de COVID-19 en hoteles de Punta Cana para reactivar el turismo y la creación de un centro médico en Santo Domingo, financiado por empresas.

Uso de República Dominicana como destino para ocultar capitales:

• Según Víctor de Aldama, la fortuna acumulada por el exministro José Luis Ábalos estaría parcialmente oculta en República Dominicana, que también servía como destino para lujosas estadías de los implicados​.

Evidencias obtenidas a través de comunicaciones:

• Los datos de los teléfonos móviles de los involucrados revelaron mensajes y audios que documentan el traslado y manejo de dinero en República Dominicana, así como la logística para «repatriarlo» a España.

Impulsor de la red internacional:

• El país fue alegadamente utilizada como parte de un entramado internacional que conectaba los beneficios de la trama con otros países como Miami, Brasil y Luxemburgo, dificultando la trazabilidad de los fondos.