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Rondón asegura que desconocía los destinatarios de las transferencias de Odebrecht

Rondón asegura que desconocía los destinatarios de las transferencias de Odebrecht
Rondón asegura que desconocía los destinatarios de las transferencias de Odebrecht

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Ángel Rondón, principal imputado por los sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht y representante comercial de la empresa en el país, aseguró que desconocía los destinatarios de muchas de las transferencias que la compañía hacía desde sus propias cuentas bancarias.

El ex gerente de Odebrecht en el país, Marcos Cruz “me decía a mí, por ejemplo, a Rondón, transfiérele a esta compañía un millón de dólares; yo ni sabía ni quién era ni por qué concepto”, aseguró el empresario en entrevista con el programa radial Zol de la Mañana de la emisora Zol 106.5.

Detalló que ese fue el caso de las transferencias a la empresa Optimum Advisors Corps. reveladas por El Informe con

Alicia Ortega y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

De acuerdo con El Informe, dicha compañía presidida por el ex presidente de la Bolsa de Valores, José Gregorio Salcedo, recibió cuatro pagos por 1.9 millones de dólares de Odebrecht.

Cuatro de esos pagos, registrados en un base de datos de Odebrecht, están vinculados a la Planta Termo con los nombres en clave “Comissao”, con 31 mil dólares; “Chaplin”, con 450 mil, y “Tigres” con otros dos de 250 mil y 500 mil.

Rondón dijo desconocer además la existencia en Santo Domingo de la División de Operaciones Estructuradas, desde donde la compañía pagaba coimas a funcionarios.

“Yo nunca supe que estaba en República Dominicana esa oficina (…) nunca me enteré de eso, nunca”, aseguró.

Ante los cuestionamientos de la comentarista y legisladora Faride Raful, Rondón insistió que tampoco conocía a los ejecutivos que trabajaban de la oficina que los propios ejecutivos de Odebrecht declararon haber instalado en Santo Domingo para ejecutar los sobornos dirigidos a funcionarios de diferentes países.

Afirmó desconocer de qué manera operaba esa estructura y que el dinero manejado a través de esa oficina sirviera para el pago de sobornos.

Detalló incluso que los fiscales “no tenían que interrogar 34 personas”, como lo hicieron en Brasil, ya que “si en el país hubo sobornos, que yo no lo sé, no lo presencié, una sola persona sabe eso, que se llama marcos Vasconcelos Cruz”.

Aseguró que “desde que se firmaba un proyecto, yo salía del medio y Vasconcelos Cruz mantenía una relación directa con los directores”.

Transferencia de fondos

Rondón detalló que “he recibido 92 millones de dólares de Odebrecht; yo he recibido un poco más o un poco menos depende el concepto”.

Sobre Ángel Rondón 

A Ángel Rondón, el hombre señalado como el representante de Odebrecht en el país, lo acusan de sobornar a funcionarios y legisladores y de lavado de activos.

Presentan 219 pagos de la empresa Brasileña a 7 compañías de Rondón, certificados por la propia constructora.

En total, casi US$127 millones de dólares (US$126,964,063), entre 2003 y 2015.

Los sobornos admitidos por Odebrecht ascendieron a 92 millones de dólares. La diferencia unos 36 millones.

Además de las empresas Lashan y CONAMSA mencionadas desde un principio, la Procuraduría añadió Ilbrec Investment, Arma, Adeline Group y Roymar como receptoras de dichos pagos.

De los casi 127 millones de dólares recibidos por estas compañías, casi el 50 por ciento, unos 62.8 millones (US$62,899,377) le fueron pagados entre septiembre de 2012 y enero de 2015.

Los 16 contratos por los cuales dice el ministerio público se pagaron sobornos fueron aprobados antes del 1 de mayo de 2012.

Solo Punta Catalina, la obra más costosa de Odebrecht y que fue sacada del expediente, fue  aprobada después de esa fecha, específicamente el 14 de abril de 2014.

El pago más cuantioso hecho a Rondón, llegó tres meses antes de esa aprobación, el 5 de enero de ese mismo año por 10 millones de dólares.

Otra transacción de US$3.7 millones se registra el 7 de marzo de 2014. En junio y julio de 2013, señalan pagos por 4.3 y 3.3 millones de dólares respectivamente.

Estos cuatro pagos forman parte de los 5 más cuantiosos recibidos por las empresas de Rondón, entre 2003 y 2015, sumando uno de 3.7 millones en marzo de 2004.

” El MP realizó un proceso de investigación que incluyó el interrogatorio al representante de la compañía Stanley Consultants Inc, el primero de marzo de 2017, dónde se establecen los términos de referencia de la licitación”.

Además, el MP realizó múltiples actos de investigación que trajeron como resultado la conclusión que en la referida obra no hubo soborno para su contratación y tampoco para la aprobación del financiamiento en el Congreso Nacional.

El Ministerio Público evaluó y valoró el Informe de Investigación de fecha 30 de junio de 2017, emitido por la comisión de investigación de todo el concerniente al proceso de licitación y adjudicación de la obra.

El Ministerio Público asegura que para acumular y mover todo el dinero recibido de Odebrecht y darle apariencia de legalidad, Rondón diseñó un circuito de lavado de activos donde fueron utilizadas 16 empresas nacionales y 15 empresas Offshore que sirvieron de plataforma para adquirir cuentas y otros productos bancarios en los cuales colocaron millonarias sumas, además de la adquisición de una diversidad de bienes: muebles e inmuebles, proyectos inmobiliarias, villas de veraneo, yates, etc.

Enumeran 56 inmuebles, mayormente en el Este entre San Pedro, El Seibo e Higüey y casi 90 vehículos pesados o de carga.

Añaden que el imputado evidencia haber cometido el delito de lavado de activos mediante… transferencias entre cuentas bancarias de una misma empresa o de distintas empresas con la finalidad de eliminar el rastro ilícito del dinero, para posteriormente realizar los pagos de sobornos a los demás imputados. Detallan un total de 254 de estas transferencias.

Confirmamos la existencia de un complejo entramado corporativo a través del cual este imputado movilizaba, ocultaba e integraba sus fondos de origen ilícito en el sistema nacional, en un evidente esquema de lavado de activos. Por igual encontramos cheques que demuestra el pago de valores entre este imputado y otros de los encausados.

Para conectar a los imputados con Rondón, las autoridades se valieron de las delaciones de varios ex funcionarios de Odebrecht, entre estos Marcos Vasconcelos Cruz, ex gerente general de la empresa aquí en el Pias, Luis Eduardo Da Rocha Soares,Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva, Luis Antonio Mameri y Ernesto Saviera Baiardi.

 

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