SANTO DOMINGO. La complejidad del caso Transcore Latam no solo radica en los actos de sabotaje y la manipulación de la red semafórica del Gran Santo Domingo, sino también en los intrincados vínculos financieros que involucran esquemas de lavado de dinero a través de diversas empresas.
La orden de arresto emitida por el Ministerio Público revela la participación de empresas como INPROSOL S.R.L., utilizadas para desviar fondos y blanquear dinero obtenido de forma ilícita.
Según el expediente, INPROSOL S.R.L. jugó un papel clave en el esquema de lavado de activos, facilitando la transferencia de recursos desviados de los contratos fraudulentos firmados con el INTRANT, lo que no solo benefició a los principales acusados, como José Ángel Gómez Canaán.
Según la orden de arresto «el esquema de corrupción incluyó la movilización del dinero recibido por Transcore Latam a través de un esquema de lavado de activos, que implicaba transferencias a las cuentas de INPROSOL S.R.L., a Carlos José Peguero Vargas, Aquiles Jiménez y otras personas bajo investigación».
Esta estructura financiera ilícita permitió el uso de empresas pantalla para mover grandes sumas de dinero sin levantar sospechas.
De acuerdo con la orden de arresto Carlos José Peguero Vargas, como socio en la red de lavado de activos, «junto con Gómez Canaán, fue responsable de movilizar fondos a través de INPROSOL S.R.L., desviando el dinero adjudicado a Transcore Latam S.R.L«.
La investigación destaca que estos fondos se distribuyeron entre múltiples cuentas y entidades, algunas de ellas en el extranjero, lo que complicó aún más el seguimiento del dinero y el control por parte de las autoridades financieras dominicanas. Este mecanismo fue diseñado para ocultar el origen de los fondos, y su desmantelamiento se ha convertido en uno de los objetivos principales de las autoridades judiciales.
A pesar de la gravedad de los hechos, estos aspectos financieros no han sido discutidos ampliamente en los medios de comunicación, lo que deja un vacío en la comprensión pública del alcance real del caso.