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Resultados de "Banco Peravia"
Tribunal dicta sentencias para cinco imputados del Banco Peravia; deja tres en libertad El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a siete años de prisión a 2 de los acusados por el fraude del banco Peravia y dictó tres años a otros dos. También impuso una condena de 2 años a uno de los imputados y declaró a tres inocentes. 
Tribunal dictará hoy sentencia a imputados en caso Banco Peravia Al concluir la presentación de sus pruebas el Ministerio Público solicitó que los imputados Jorge Serret, Nelson Serret, Carlos Alberto Serret, Yesenia Serret Aponte, Nelson Cabral Veras y Rolando Cabral Veras, sean condenados a 20 años de prisión y el pago cada uno de una multa de RD$2,500,000.00.
Fijan para el 6 de junio lectura del fallo caso Banco Peravia El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijaron para el jueves 6 de junio a las 3 de la tarde la lectura del fallo del caso Banco Peravia.
MP solicita 20 y 10 años de prisión contra implicados en caso fraude Banco Peravia Respecto a los encartados Jorge Serret, Nelson Serret, Carlos Alberto Serret, Yesenia Serret Aponte, Nelson Cabral Veras y Rolando Cabral Veras, el órgano persecutor informó que fueron solicitadas condenas de 20 años de prisión y el pago cada uno de una multa de RD$2,500,000.00.
Expropietario de banco Peravia condenado a tres años de cárcel en EE.UU. Jiménez, residente en Chicago (Illinois), se había declarado culpable el pasado 20 de marzo de 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero tras un acuerdo judicial, en el que también está implicado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.
Testigo acusa Banco Peravia de estafarlo con varios millones de dólares Uno de los testigos escuchados este miércoles por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito, acusó al Banco Peravia de estafarlo con varios millones de dólares. La continuación de presentación de testigos en el juicio de fondo de este caso, fue reenviada para el día 26 de este mes.
Conocerán juicio de fondo a imputados por fraude Banco Peravia El tribunal deberá conocer además una solicitud de variación de la medida de coerción presentada por dos de los tres encartados en el caso que todaví guardan prisión preventiva.
Suspenden prisión preventiva a dos imputados en estafa a Banco Peravia Jorge Serret Sugrañez y Nelson Serret Sugrañez están imputados, junto a otras personas, de estafa por 1,400 millones al Banco Peravia.
Superintendencia de Bancos paga RD$56.4 millones a los ahorrantes pendientes del Banco Peravia El monto pagado es fruto de la gestión de cobros y ventas de activos recuperados que ha realizado la diligente gestión de la Superintendencia de Bancos y benefició en esta ocasión, a 244 depositantes de la entidad en disolución.
Aplazan audiencia preliminar contra varios imputados en caso Banco Peravia Fue aplazada por décima vez la audiencia preliminar del caso que se les sigue a varios imputados, implicados en el desfalco de casi 30 millones al Banco Peravia
Tribunal continúa conociendo hoy juicio contra implicados en caso Banco Peravia Abogados de algunos de los querellantes se quejaron de que hasta el momento a varios de los afectados no se le ha pagado los 500 mil pesos que establece la ley en este caso.
Ingresado en CEDIMAT, uno de los imputados en el fraude del quebrado banco Peravia Serret, que guarda prisión en San Pedro de Macorís, sufre de hipertensión arterial, diabetes y asma. Recientemente su abogado solicitó el cese de prisión en su contra.