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Lunes 13 de julio, 2020
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Resultados de "desfalco"
Condenan a 3 años exfuncionarios del SEMMA por desfalco al Estado por más de 500 millones de pesos El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a tres años de prisión a tres exfuncionarios del Seguro Médico para Maestros por incurrir en prevaricación y desfalco al Estado por más de 500 millones de pesos.
SCJ reserva fallo sobre caso alcalde de San Francisco de Macorís, acusado de desfalco Durante la audiencia donde los jueces de la segunda sala se reservaron la decisión sin fecha fija, el Ministerio Público emitió sus conclusiones solicitando que sea ratificada en todas sus partes la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación.
Tribunal dictará hoy sentencia a imputados en caso Banco Peravia Al concluir la presentación de sus pruebas el Ministerio Público solicitó que los imputados Jorge Serret, Nelson Serret, Carlos Alberto Serret, Yesenia Serret Aponte, Nelson Cabral Veras y Rolando Cabral Veras, sean condenados a 20 años de prisión y el pago cada uno de una multa de RD$2,500,000.00.
Piden a PGR investigar supuesto desfalco en Ayuntamiento de Pimentel Alegan que ya han depositado pruebas y solicitudes ante la PEPCA pero tres meses después no han recibido respuesta.
Fiscal Olga Diná Llaverías continúa interrogando a auditores de la OMSA Luz Cruz Díaz y José Ramón Reyes fueron los entrevistados por la fiscal titular, uniéndose a los cinco que  comparecieron este lunes para ser  investigados en torno a los alegados fraudes y desfalcos que arrojo la auditoría en la entidad. 
Imputarán 2 jueces y 7 abogados por desfalco a colombiana Ecopetrol La Fiscalía colombiana imputará a dos jueces y siete abogados por supuestamente auspiciar "un entramado ilegal" en el que se concedieron acciones de tutela (recursos de amparo) que hicieron perder a la petrolera estatal Ecopetrol más de 137.000 millones de pesos (unos 49,6 millones de dólares).
Envían a juicio de fondo a ocho exempleados de Aduanas acusados de desfalco La decisión fue adoptada contra los imputados Domingo Antonio Pilarte Jiménez, Marcos Daniel Felipe González, Mairelin Rodríguez Batista, Luz Carlina Infante, Nery del Carmen Correa de Lantigua, Leovigildo Ubiera Paulino, Benito Henríquez Tejada y Ramón Hipólito Rodríguez Henríquez,
Policía apresa a hombre acusado de desfalco millonario a empresa de venta de bebidas Minaya Tejada es acusado de acceder ilícitamente al sistema informático del despacho de mercancías de la empresa afectada, con un celular, realizando 241 pedidos con las credenciales de usuario de 13 vendedores y siete supervisores con la finalidad crear y autorizar pedidos de compensaciones de forma fraudulenta.
Piden a la SCJ agilizar trámites para juicio de fondo contra ex alcalde SFM Explicaron que hace más de nueve meses que están a espera de acciones judiciales por parte del sistema de justicia, por lo que es justo que ya se llegue a un final.