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Resultados de "estafa"
Depositan primera acusación formal por caso de estafa con monedas virtuales El esquema de negocio fraudulento creado por los acusados se promocionaba al público como una oportunidad de negocio para hacer dinero mediante el trading (compra y venta de activos en los mercados financieros) de monedas virtuales.
Organizó una estafa de $5.6 millones, y luego alquiló un avión privado para escapar del país Todo el drama parecía salir de un episodio de “Law & Order”. El complot de Garrido era también parecido a lo que ocurren en los episodios del programa “American Greed”.
Empleada de confianza de Don Omar le habría robado casi US$3.5 millones Finalmente se reveló que los Fiscales de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, en unión a agentes de la División de Delitos contra la Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, están a punto de concluir la investigación criminal tras varios meses de llevar la indagatoria.
La estafa de las pensiones Los datos lo revelan: el sistema de pensiones impuesto en República Dominicana es la estafa del siglo, construido para el lucro de los más poderosos de la sociedad y no para garantizar protección social. 
A prisión principal ejecutivo de corporativa acusado de estafa El juez de la Oficina de Atención Permanente conoce este miércoles la solicitud de medidas de coerción contra los ejecutivos de la corporativa de crédito oriental, acusados de estafar a sus ahorrantes con más de 1, 600 millones de pesos.  
MP solicitará coerción contra ejecutivos Corporación de Crédito Oriental El Ministerio Público del Distrito Nacional informó que solicitará medidas de coerción contra ejecutivos de la Corporación de Crédito Oriental S.A., imputados por incurrir en un fraude millonario, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera en perjuicio de decenas de personas. 
DGII asegura tienen más de 200 pruebas que demuestran estafa de Tremols Los representantes de la DGII aseguraron que tienen más de 200 pruebas que demuestran la estafa en la que presuntamente incurrió el grupo empresarial  Tremols Payero, acusado de fraude tributario por más de 4 mil millones de pesos. Mientras que desde la defensa atribuyeron la acusación a una retaliación.
Se entregan tres mujeres vinculadas a estafa millonaria contra el Estado Carmen Adela Tremols Cruz, Maritselly De Los Milagros Cruz López, y Doris Alexandra López Urbaez son vinculadas a un conjunto de empresas del Grupo Tremols Payero, grupo señalado como responsables de afectar al fisco con más cuatro mil millones de pesos.   
¿Cómo evitar ser estafado en internet y redes sociales? Las compras a través de internet o redes sociales cada vez son más comunes pero muchos desconocen que pueden ser estafados. Tenemos recomendaciones para evitar caer en manos de los delincuentes de las redes.
Apresan tres hombres por estafa con sustancia alucinógena "burundanga" Tras cometer el hecho, los prevenidos fueron señalados por varios ciudadanos como los responsables de haberles sustraído dinero y pertenencia de la misma manera.
Asilis logra acuerdo por estafa venezolanos; sigue proceso fraude fiscal El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dejó en libertad al empresario José Luis Asilis, con relación a una nueva acusación por estafa a tres venezolanos con un proyecto turístico.
Abogado de familia Rosario retira demanda contra Anibelca Rosario El abogado Johnny Portorreal desistió de la demanda por difamación e injuria en contra de la periodista Anibelca Rosario, quien denunció la supuesta estafa que estaría realizando el jurista a miembros de la familia Rosario con una supuesta herencia millonaria.
Interrogan en la Fiscalía del Distrito al abogado Johnny Portorreal Interrogan al abogado Johnny Portorreal, en la tras ser arrestado intentando salir del país por el aeropuerto de Las Américas ayer en la noche.
Linchan colombiano acusado de estafa en México En México, un hombre de origen colombiano, acusado de pertenecer a una banda de extorsionadores, fue detenido, amarrado y posteriormente linchado por pobladores de este municipio Todo esto en presencia de agentes de la policía que nada pudo hacer para frenar la acción.
Sistema que estafó a cientos de dominicanos en plataformas digitales resurge con nuevo nombre Otro sistema que promete ganancias extraordinarias llega a la República Dominicana, lo que antes se llamaba My Trader Coin y que estafó a cientos de dominicanos que invirtieron su dinero a través de plataformas digitales, resurge con un nuevo nombre “Money Free Club”.
A prisión por tres meses abogado acusado de armar expedientes falsos La fiscal titular de Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso y la fiscal litigante, Elvira Rodríguez, expusieron en audiencia que la maniobra fraudulenta de los imputados Cabrera y Jackson consistía en interponer demandas en reparación de Daños y Perjuicios en contra de Edesur.
Sueño de alquilar un apartamento se convierte en estafa  Los sospechosos se alzaron con aproximadamente medio millón de pesos en apenas dos semanas este año y otros cientos de miles el año pasado.
El sueño de alquilar un apartamento convertido en estafa Los sospechosos se alzaron con aproximadamente medio millón de pesos en apenas dos semanas este año y otros cientos de miles el año pasado.