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Resultados de "fraude"
EEUU habría retirado visas a los Tremols Payero, acusados de fraude fiscal Noticias SIN contacto al abogado defensor del caso, Miguel Valerio, quien explicó que por tratarse de un asunto personal de su cliente no tiene acceso a esa información.
Aplazan medida de coerción a implicados por fraude en compra de vehículos La fiscalía del Distrito Nacional aplazó para este viernes a las 5 de la tarde, el conocimiento de la medida de coerción contra Daniel Monegro, quien está siendo acusado de estafar a más de 30 personas supuestamente haciéndose pasar por comprador de vehículos, entregándole a sus víctimas solo una parte del dinero.
Fiscales de Brasil investigan a gurú económico de derechista Bolsonaro Citando documentos judiciales, el periódico dijo que Guedes trabajó presuntamente con ejecutivos con fuertes lazos con el Partido de los Trabajadores, cuyo candidato Fernando Haddad será el rival del ultraderechista Bolsonaro en el balotaje del 28 de octubre.
Dan libertad a implicado en fraude Banco Peravia que se declaró culpable Fue dejado en libertad este martes uno de los implicados en el fraude del Banco Peravia, tras declararse culpable y llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
Comienza el juicio por fraude contra el exjefe de campaña de Trump El juez de EE.UU. Thomas Selby Ellis III dio hoy comienzo al juicio por fraude fiscal y bancario contra Paul Manafort, exjefe de campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, que tendrá que explicar sus negocios con oligarcas rusos.
Fiscalía interroga cinco auditores de la Contraloría asignados a la OMSA Los interrogatorios se realizan en el despacho de la magistrada Olga Diná Llaverías a cinco auditores de la entidad.
PGR informa arresto de René Guzmán Corporán en Aeropuerto Las Américas El detenido se encuentra bajo custodia del Ministerio Público, quien en las próximas horas pedirá en su contra la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción.
El fisco español descubre fraude de Shakira por ir a la peluquería Mientras Shakira y sus abogados han insistido en que en ese momento la cantante no residía en el país, el fisco español ha podido comprobar lo contrario gracias a las frecuentes visitas registradas en una peluquería del centro de Barcelona.
Evo Morales apunta a Almagro ante sospechas de "fraude electoral" en Honduras El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó hoy que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, "tendrá mucho que explicar" si se consuma el supuesto "fraude electoral" denunciado en Honduras por el candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla.
Contraloría sanciona con destitución a Glas por caso de explotación petrolera La Contraloría General del Estado notificó hoy al vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, en prisión preventiva por presunta asociación ilícita por el caso Odebrecht, su destitución por un caso de explotación petrolera irregular, una decisión cuya aplicación es dudosa por un vacío legal.
Oposición venezolana dice estar preparada para detectar fraude en elecciones El también primer vicepresidente del Parlamento señaló que mientras la oposición esté en las mesas electorales los oficialistas no podrán robar los votos al antichavismo aunque dejó claro que si lo llegaran a intentar, habrá una respuesta.
Blockchain, la tecnología que promete el trueque digital y evitar el fraude Imaginen un sistema por el que gente que no se conoce hace intercambios en internet sin intermediarios y con la confianza de que las transacciones son seguras
Ratifican un año de prisión preventiva contra directivos de la Corporación de Crédito Rona El tercer juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó un año de prisión preventiva contra los directivos de la Corporación de Crédito Rona, S.A., en la revisión de medidas de coerción por fraude bancario.
Presidente JCE dispone investigación por denuncia de fraude Aseguró que la investigación será conducida con los niveles de celeridad que las circunstancias ameritan y que el resultado de la misma será comunicado de forma oportuna, a la vez que se tomarán todas las medidas pertinentes.
Recesan para el próximo miércoles continuación de audiencia preliminar del caso Peravia La Jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito, Keila Pérez, recesó para el miércoles dos de agosto la continuación de la audiencia preliminar del caso que se le sigue al Banco Peravia por fraude bancario.
Apresan hombre acusado de publicar sin consentimiento fotos de mujer y adolescente en Instagram El apresado es Darlin Arturo Martínez, de 26 años, a quien se le realizó, en cumplimiento a órdenes de allanamiento y arresto dictadas por una jueza, un allanamiento en su casa ubicada en Villa Gonzalez.
Doctor vinculado al caso del senador Menéndez es condenado por fraude Un oculista de Florida fue condenado el viernes de controlar un esquema enorme de estafar al Medica Care por más de 90 millones de dólares.