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Resultados de "Grupo Tremols Payero"
Solicitan un año de prisión preventiva contra acusados del grupo Tremols-Payero El abogado de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en conjunto el Ministerio Público, solicitó un año de prisión preventiva y que sea declarado complejo el caso que se le sigue a la familia Tremols, acusados de evasión fiscal por más de cuatro mil millones de pesos contra el Estado dominicano.
Aplazan una vez más conocimiento del recurso de apelación a acusados del grupo Tremols-Payero Esta audiencia fue aplazada a fin de que Ramón Núñez, quien es el nuevo abogado de las imputadas Carmen Adela Cruz y Maritssely Cruz López, tome conocimiento del expediente para que pueda preparar sus medios de defensa, ya que supuestamente fue apoderado del caso este lunes 24 de abril.
Este martes se decidirá si confirman o varían la coerción a acusados del grupo Tremols-Payero Durante la audiencia del pasado 24 de abril, no se pudo conocer el caso por la falta de traslado al tribunal del fundador del grupo Tremols, Ramón Rafael Tremols, quien es el único que guarda tres meses de prisión domiciliaria.
Se entregan tres mujeres vinculadas a estafa millonaria contra el Estado Carmen Adela Tremols Cruz, Maritselly De Los Milagros Cruz López, y Doris Alexandra López Urbaez son vinculadas a un conjunto de empresas del Grupo Tremols Payero, grupo señalado como responsables de afectar al fisco con más cuatro mil millones de pesos.   
Investigan fraude fiscal de 4 mil millones de pesos Las autoridades señalan a un conjunto de empresas del Grupo Tremols Payero como responsables de afectar al fisco, con más del doble del monto del fraude si se incluyen los intereses de indemnización y demás recargos de la evasión.