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Jueves 6 de agosto, 2020
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Resultados de "lavado activos"
PLD pide investigación de posibles aportes de familia López Pilarte a candidatura de Abinader José Dantez, delegando del candidato oficialista ante el órgano de comicios, detalló que en la comunicación piden que el aspirante opositor aclare a la sociedad sus vínculos personales y políticos con Miguel López.
SIB inicia jornada de certificación Internacional en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Un grupo de 32 funcionarios, ejecutivos y técnicos de la Superintendencia de Bancos –SIB- participó en la primera etapa de capacitación para lograr la certificación internacional en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Florida International Bankers Association (FIBA), avalado por la Universidad Internacional de la Florida (FIU).