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Martes, 7 de abril, 2020
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Resultados de "lavado de activo"
César el Abusador estaba en Colombia desde el mes de agosto A través de una entrevista en la Emisión Estelar de Noticias SIN con Alicia Ortega, Sanabria informó que el Abusador se transportaba en vehículos de lujo blindados.
Diputado venezolano presenta en EEUU pruebas contra Cabello por lavado En declaraciones a la prensa a la salida de la Fiscalía en Miami (EE.UU.), García confirmó que acababa de hacer entrega de un "conjunto de pruebas e información muy detallada" que pone al descubierto los "tentáculos de Cabello" en Estados Unidos, el entramado empresarial montado para lavar activos.
Tribunal ratifica prisión preventiva a 7 implicados en narcotráfico El Ministerio Público le atribuye presuntamente formar parte de una red internacional que se dedicaba a esas actividades ilícitas, a la cual el pasado año se le ocupó la cantidad de 426 kilogramos de cocaína en la provincia Montecristi.
Presidente Medina recibe informe de avances en lucha contra el lavado de activos La reunión tuvo como finalidad revisar los avances del país en materia de prevención, detección y persecución del lavado de activos y sus delitos precedentes.
Libertad a exvicepresidente argentino en un caso pero seguirá preso por otro La Justicia argentina concedió hoy la libertad al exvicepresidente argentino Amado Boudou en una causa en la que es investigado por lavado de dinero, aunque seguirá preso por otro expediente en el que está acusado de presentar facturas falsas de gastos en viajes.
Cristina Fernández comparecerá ante la Justicia por supuesto lavado de dinero La exmandataria (2007-2015) tiene que comparecer ante el juez Julián Ercolini, quien en su resolución del pasado agosto también estableció mantener la inhibición de bienes que pesa sobre ella.
Dos detenidos en una nueva operación contra el pago de sobornos en Petrobras Los crímenes investigados en la operación son los de asociación delictiva, corrupción y lavado de dinero.
EEUU denuncia auge de lavado de dinero y producción de droga en Latinoamérica Se trata de Cuba, Ecuador, Perú, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que comparten listado con otros latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y Venezuela.