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4 octubre, 2024

DeKolor S.R.L, empresa que expide licencias de conducir, señalada por lavado de activos en caso Camaleón

3 octubre, 2024

Jochi Gómez es acusado de ser el principal beneficiado de esquema corrupto en caso Transcore Latam

16 septiembre, 2024

Realizan incautaciones a cabecilla de estructura de tráfico ilícito de mercancías y lavado de activos

7 septiembre, 2024

EEUU y RD acuerdan seguir cooperación contra el narcotráfico y crimen organizado

21 agosto, 2024

Operación Larva: Aperturan juicio contra miembros de red de narcotráfico

20 agosto, 2024

Keiko Fujimori excluida del juicio por obstrucción a la justicia en caso de lavado de activos

Tres dominicanos extraditados a EEUU por fraude electrónico y lavado de activos

Extraditan dos dominicanos a EE UU acusados fraude y lavado de activos

Diputada Rosa Amalia Pilarte recurre sentencia en casación

Keiko Fujimori llega a la corte para inicio de su juicio por lavado de activos

A pesar de ser condenada por lavado de activos diputada mantendrá su inmunidad parlamentaria

Decenas de bienes le serán decomisados a la diputada Rosa Pilarte, condenada por lavado de activos

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