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Resultados de "lavado de activos"
Incluyen esposo de Keiko Fujimori en investigación por lavado de activos "Me han incorporado el día de ayer (martes) en la investigación de Keiko, de aportaciones a la campaña. Estoy completamente sorprendido. Yo no soy una persona política", dijo Vito al Canal N de televisión.
Fiscal que investiga a Keiko, nuevo icono popular anticorrupción en Perú Enfrentarse a Fujimori, quien hasta hace dos meses era considerada la persona más poderosa de Perú, al punto que en marzo su partido provocó la dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien la derrotó en las elecciones de 2016, ha hecho que la tarea del fiscal sea considerada por muchos como una "gesta".
Expertos analizarán en el país el tema de lavado de activos El encuentro, que tendrá como marco la celebración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, será coordinado por la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y la organización está a cargo del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT).
Keiko se presenta ante audiencia que decidirá su prisión preventiva Keiko Fujimori, líder del principal partido opositor peruano, Fuerza Popular, se presentó hoy ante la audiencia judicial que decidirá sobre el pedido de la Fiscalía para someterla a prisión preventiva por 36 meses por supuestamente haber cometido el delito de lavado de activos.
Apelarán fallo que descargó a Alexis Vitoria Yeb por lavado de activos La decisión judicial que descargó a Alexis Vitoria Yeb de la acusación de lavado de activos proveniente del narcotráfico de la red internacional conocida como “Cartel del Malecón" que pesaba en su contra, será apelada por el Ministerio Público.
Fujimori afirma detención de Keiko fue el dolor más grande de su vida "Pensé que ya no podía sentir más dolor, pero me equivoqué. No he sentido dolor más grande, en toda mi vida, que ver a mi hija siendo detenida y llevada a prisión", señaló Fujimori en un audio difundido por medios locales.
Detienen a Keiko Fujimori por supuesto lavado de activos La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy por orden del juez peruano Richard Concepción Carhuancho, a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú.
Desmantelan red se dedicaba al tráfico ilegal de armas y narcotráfico Señala que los allanamientos se ejecutaron con sus respectivas órdenes judiciales en varios apartamentos, una financiera, y otros establecimientos en distintos sectores de las referidas localidades.
Ministerio Público apelará sentencia que descargó a Pasión Night Club El Ministerio Público apelará la sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago que absuelve a Pasión Night Club y otros cuatro acusados de proxenetismo y lavado de activos en perjuicio del Estado.
Juez cita a declarar a Cristina Fernández en causa por lavado de dinero Esta citación se da en medio de una delicada situación judicial para Fernández, que está procesada en cinco causas -la mayoría por corrupción- y en febrero enfrentará su primer juicio oral, por presuntamente haber encabezado una asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública.
MP no ha depositado solicitud de coerción contra presidente grupo Metro Asilis es presidente del grupo Metro y propietario de la terminal de autobuses del mismo nombre, que el pasado mes de julio había sido clausurada por  la Dirección General de Impuestos Internos alegando violaciones a la Ley 11-92 del Código Tributario.
Envían a juicio de fondo unas 22 personas acusadas en lavado de activos En lo que va del presente año, el Ministerio Público ha logrado que fueran enviados a juicio de fondo unas 22 personas acusadas de incurrir en lavado de activos producto del narcotráfico y otros delitos graves, en diferentes departamentos judiciales del país. La institución detalló que de esa cantidad, han logrado que sean repartidos entre seis personas alrededor de 50 años de prisión y el decomiso de bienes, muebles e inmuebles, por sumas millonarias, luego que fueran acogidas las acusaciones que presentó el Ministerio Público contra cada uno de los encartados en importantes casos de lavado de activos producto del narcotráfico y otros delitos graves.
Tribunal se reserva fallo en juicio de fondo contra Winston Rizik Se recuerda que Winston Rizik fue condenado a 10 años de prisión y su hermano Nelson a cinco suspendida, pero estas fueron anuladas por un tribunal que ordenó un nuevo juicio.
Ministerio Público dice encontró droga y arma de alto calibre en finca de Risik Uno de los agentes de la DNCD que participó en la operación manifestó ante el tribunal que en la finca allanada en el 2014 se produjeron varios hallazgos.
Juez dispone libertad de cinco venezolanos acusados de lavado de activos Según la acusación que presentó el Ministerio Público a los encartados se les habría ocupado más de 100 mil dólares en efectivo para ser transferidos a una persona identificada como Francisco Rincón.
El ex lugarteniente de Quirino es acusado de encabezar banda criminal Villavizar había sido apresado y extraditado a los Estados Unidos por el caso Quirino. Desde que fue deportado, ha sido vinculado a otros casos criminales.
Logran apertura a juicio contra Pascual Cabrera por vinculación al lavado de activos El Ministerio Público logró que el juez Abraham Saldívar, acogiera la apertura a juicio de fondo hecha en contra del imputado Jesús Pascual Cabrera Ruiz,