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Viernes, 5 de junio, 2020
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Resultados de "lavado de activos"
PGR distribuye más de RD$161 millones decomisados a redes de narcotráfico Con este monto, ya suman más de 550 millones de pesos los decomisados en los operativos contra el narcotráfico en diferentes lugares del país durante los últimos tres años.
Procurador asegura cooperación internacional es fundamental en lucha contra la corrupción y el lavado de activos El procurador general de la República, Jean Rodríguez, aseguró que la cooperación jurídica internacional es fundamental en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, y favoreció seguir aunando esfuerzos conjuntos para el combate efectivo de esos graves delitos.
Recesan conocimiento de coerción contra Pascual Cabrera y otros 12 vinculados a red de sicariato La Suprema Corte de Justicia declinó el caso del supuesto narcotraficante Jesús Pascual Cabrera Ruiz, para que se conozca en el Distrito Nacional tras 14 intentos fallidos en La Romana. 
A prisión, siete arrestados en Nagua acusados de tráfico de drogas y lavado de activos La coerción fue impuesta a Edward Emmanuel Pérez y/o Edward Pérez, Leonardo de la Cruz Pineda (Leo), Alba Ynés Lizardo Acosta, Robert Luciano (Robert Bulto), Quenida Lucía Sarante Osoria (La Rubia), Carmen Luciano y Laureano Figueroa García.
Retiran acusación a Sergio Gómez Díaz,vinculado a red César el Abusador,para su extradición a EE.UU. Gómez Díaz, quien fue descargado en el país para que pueda enfrentar la justicia norteamericana, firmará su extradición de manera voluntaria, de acuerdo a su abogado Felix Olivares.
A un mes de revelar caso César "El Abusador", aún sigue prófugo presunto narco y un tercio de los señalados Tras los operativos masivos simultáneos del pasado 20 de agosto, considerados como los más grandes que se habían hecho en el país contra una la estructura criminal, las autoridades han informado de pocos avances en la investigación y de nuevos allanamientos.
Jurista de dueño tienda El Zapatazo: "Si vamos a hablar de lavado de activos, yo traje la lavadora completa" El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Alejandro Vargas le conocerá este viernes medida de coerción a cuatro implicados en la red de narcitrafico que supuestamente lideraba “Cesar El Abusador” incluyendo a Montero Cabral.
Involucrado en red de César el Abusador fue indultado bajo decreto durante el gobierno de Hipólito Mejía Además es hermano del actual diputado del PRM, Ronald Sánchez Nolasco.
MP apela sentencia que descargó a "Julito Kilo" de imputación de lavado de activos Al ofrecer la información a través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público explicó que apeló la Sentencia No. 340-03-2019-SSENT-00041 que descargó a Julito Kilo y a su testaferro Ravel Santana Robles (exjugador de Grandes Ligas).
Aplazan nueva vez conocimiento de medidas de coerción a recluso tras nueve meses de ser apresado Richiez Ditren lleva nueve meses preso sin conocerle medida de coerción, por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís. 
Deportan a España extranjero vinculado a red de lavado de activos y narcotráfico Michel Pierre Vincent Loubet fue deportado por el Aeropuerto Internacional de las Américas, en un vuelo comercial y fue custodiado por oficiales de la DNCD y de la Policía Internacional hasta el Aeropuerto de Barajas en Madrid, España.  
Allanan villas en Punta Cana en busca de fugitivo internacional vinculado a red de narcotráfico En la intervención se ocuparon de manera preliminar US$ 25,000 dólares y €18,000 euros, tres yipetas, asi como más de 30 relojes de distintas marcas, prendas preciosas, documentos y otras evidencias, las cuales están en poder del Ministerio Público.
MP solicitará coerción contra ejecutivos Corporación de Crédito Oriental El Ministerio Público del Distrito Nacional informó que solicitará medidas de coerción contra ejecutivos de la Corporación de Crédito Oriental S.A., imputados por incurrir en un fraude millonario, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera en perjuicio de decenas de personas. 
Conocerán hoy medidas de coerción a Pascual Cabrera Será este viernes cuando se conozca en San Pedro de Macorís la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra Jesús Pascual Cabrera y otros 14 acusados de dirigir e integrar, respectivamente, una banda dedicada al sicariato y lavado de activos.
Otro juez se inhibe de conocer proceso judicial a Pascual Cabrera Previo a la inhibición del juez, Pascual Cabrera solicitó a la Suprema Corte que su caso sea conocido en otra jurisdicción donde según su opinión, los jueces no les tengan miedo a los fiscales.
Detallan coordinación RD en tema de lavado de activos Al conmemorarse el 174 aniversario del Ministerio de Hacienda, su incumbente Donald Guerrero  destacó la  positiva valoración del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) por la capacidad de coordinación que existe en el país en torno al tema del lavado de activos, así como el compromiso de los sectores para promover la trasparencia.
Incluyen esposo de Keiko Fujimori en investigación por lavado de activos "Me han incorporado el día de ayer (martes) en la investigación de Keiko, de aportaciones a la campaña. Estoy completamente sorprendido. Yo no soy una persona política", dijo Vito al Canal N de televisión.
Fiscal que investiga a Keiko, nuevo icono popular anticorrupción en Perú Enfrentarse a Fujimori, quien hasta hace dos meses era considerada la persona más poderosa de Perú, al punto que en marzo su partido provocó la dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien la derrotó en las elecciones de 2016, ha hecho que la tarea del fiscal sea considerada por muchos como una "gesta".
Expertos analizarán en el país el tema de lavado de activos El encuentro, que tendrá como marco la celebración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, será coordinado por la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y la organización está a cargo del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT).