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8 noviembre, 2023

MP realiza múltiples allanamientos contra red dedicada al contrabando y lavado de activos

31 octubre, 2023

Yeni Berenice: RD ha avanzado en lucha contra la corrupción

31 agosto, 2023

Llega al tribunal diputada Pilarte, acusada de lavado de activos

Legisladores piden cautela ante posible acción disciplinaria contra diputada acusada de lavado de activos del narcotráfico

Desarticulan supuesta estructura de narcotráfico y lavado de activos; incautan armas, dinero y vehículos

Solicitan incluir como sujetos obligados a partidos políticos en Ley de Lavado de Activos para prevenir crimen organizado

14 febrero, 2023

Por supuestos delitos financieros y lavado de activos embargan residencia de empresario José Dencil Mera

2 diciembre, 2022

República Dominicana deporta a brasileño acusado en su país de lavado de activos

4 octubre, 2022

UE suma Bahamas, Anguila e Islas Turcas y Caicos a lista de paraísos fiscales

Operación FM: Incautan 42 apartamentos en Santiago y San Francisco

Sentencia de 20, 15, 10 y 7 años de prisión para imputados en caso de trata de personas y lavado de activos

Estados Unidos deporta otros 66 dominicanos tras cumplir condena por diferentes delitos

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