lavado de activos
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Pepca solicita apertura a juicio contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros implicados en caso Intrant
27 junio, 2025
MP realiza allanamientos simultáneos en la línea noroeste contra red criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos
5 junio, 2025
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6 marzo, 2025
Envían a juicio a los 70 acusados de la Operación Falcón
16 enero, 2025
Condenan a cinco años de prisión a madre del coronel Núñez de Aza por lavado de activos en caso Coral y Coral 5G
14 enero, 2025
MP analiza armas y dinero en efectivo incautado en propiedades del director municipal de Bayahíbe
14 enero, 2025
Director de Junta Municipal de Bayahíbe y su hijo involucrados en el mayor decomiso de drogas en RD
28 noviembre, 2024
Disponen extradición de dos dominicanos por fraude bancario, lavado de activos y asesinato en EE.UU.
4 octubre, 2024
DeKolor S.R.L, empresa que expide licencias de conducir, señalada por lavado de activos en caso Camaleón
3 octubre, 2024
Jochi Gómez es acusado de ser el principal beneficiado de esquema corrupto en caso Transcore Latam
16 septiembre, 2024