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Domingo 20 de septiembre, 2020
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Resultados de "lavado de dinero"
EE.UU. desvela red clandestina global de lavado de dinero de Corea del Norte El Gobierno de EEE.UU. anunció este jueves cargos contra una treintena de ciudadanos chinos y norcoreanos por canalizar a través de una red clandestina global más 2.500 millones de dólares en pagos ilegales hacia el programa de misiles y nuclear de Pyonyang.
Presentan acusación formal contra el expresidente paraguayo Cartes en Brasil Los cargos fueron formulados ante el 7° Tribunal Penal Federal de Río de Janeiro, y se refieren a evasión de divisas y lavado de dinero, entre otros delitos supuestamente cometidos por una red que operaba entre Brasil, Paraguay y Uruguay.
Nueva fase de Lava Jato contra lavado de dinero en estatal Banco do Brasil Agentes de la Policía Federal cumplen siete órdenes de registro en domicilios de las ciudades de Sao Paulo y Natal para investigar delitos de lavado de dinero practicados por cambistas y funcionarios del Banco do Brasil, según informó la institución en un comunicado.
Productor de “Lobo de Wall Street”, detenido por lavado de dinero De acuerdo con información de la agencia Xinhua, el empresario recibió varios cientos de millones de dólares propios del fondo de inversión estatal 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) para financiar películas como Lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese.
Vaticano emite primera condena por el delito de lavado de dinero Este caso había sido reportado en 2013 por la AIF al promotor de Justicia y a la unidad de información de la Banca de Italia. Esto permitió a las autoridades italianas arrestar al empresario por quiebra fraudulenta y condenarlo a tres años y tres meses de prisión.
Extesorero nacional de Chávez es condenado a 10 años de cárcel en EE.UU. Alejandro Andrade, extesorero nacional del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, fue condenado hoy a diez años de cárcel por un juez estadounidense por su implicación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, informó la Fiscalía de EE.UU.
Nuevas declaraciones vinculan a Lula y Rousseff en caso de corrupción Unas nuevas declaraciones del encarcelado exministro de Hacienda Antonio Palocci, divulgadas por la cadena de televisión Globo, vuelven a vincular a los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff con el mayor escándalo de corrupción del gigante sudamericano.
Investigan a Messi y su padre por presunto lavado de dinero en fundación Un fiscal argentino imputó este viernes a Lionel Messi y su padre por haber presunto lavado de dinero a través de la fundación que lleva su nombre, anunciaron a Efe fuentes allegadas al caso.
Elevan a juicio oral causa contra Cristina Fernández por corrupción La medida fue adoptada por el juez Julián Ercolini, quien pidió que sienten en el banquillo a más de una veintena de personas, entre ellas, al empresario Lázaro Báez -ya en prisión preventiva desde 2016- y sus hijos.
Procesaron a la viuda de Pablo Escobar por lavado de dinero En la misma resolución, el magistrado procesó al hijo de Escobar, Juan Sebastián Marroquín Santos, y al ex futbolista de Boca, Mauricio “Chicho” Serna.
Juez procesa a Cristina Fernández y sus hijos por presunto lavado de dinero El magistrado Julián Ercolini procesó además a, entre otros, a Romina Mercado -sobrina de Fernández- y al empresario constructor Lázaro Báez, ya en prisión preventiva desde 2016 por otra causa, y ordenó trabar contra todos ellos embargos por sumas de hasta 800 millones de pesos (32,02 millones de dólares) cada uno.
Toño Leña podría ser extraditado a EE.UU. acusado de lavado de dinero   Toño Leña podría ser extraditado a Estados Unidos, país que lo reclama por lavado de dinero y conspiración para introducir drogas a su territorio, según informan fuentes extraoficiales.
Detienen en Argentina banda de lavado de dinero vinculada con 'Chapo' Guzmán Las fuerzas de seguridad argentinas detuvieron en Buenos Aires una banda criminal dedicada al lavado de dinero mediante el narcotráfico, integrada por argentinos y mexicanos y vinculada con el cartel liderado por Joaquín 'El Chapo' Guzmán, informaron hoy fuentes oficiales.
Cristina Fernández llega a tribunales para declarar por lavado de dinero La viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que ya tiene tres procesamientos judiciales, dos de ellos por supuestos delitos de corrupción, llegó a la sede judicial poco antes de las nueve hora local (12.00 GMT).