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Domingo 27 de septiembre, 2020
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Resultados de "lavado"
Hijos de Martinelli detenidos en Guatemala para extradición a EEUU por lavado Ambos hermanos pretendían salir de Guatemala con destino a Panamá en un vuelo humanitario cuando las autoridades los detuvieron, según dijo a la Agencia Efe el portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar.
Aplazan conocimiento medidas de coerción a miembros de familia López Pilarte  La magistrada Kathia Rosalina Núñez Ventura, Juez de Paz de la 1era Circunscripción del Distrito Judicial de la Vega, estableció una posición, que prohíbe que en esta etapa del proceso se permita publicidad.  
En libertad condicional cómplice del expresidente salvadoreño Saca por lavado Una corte de El Salvador otorgó este lunes la libertad condicional a Julio Rank, exsecretario de comunicaciones y cómplice del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) en el lavado de más de 300 millones del presupuesto estatal, informó el órgano Judicial.
Dictan prisión preventiva contra hombre implicado en lavado de activos La medida de coerción fue impuesta por el Juzgado de la Instrucción de esta demarcación contra el dominicano Rafael Junior Castro Blanco, conocido también como “Cotorra”, “El Gordo” y “El Deportado”, quien es acusado de violar varios artículos de la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos
Humala y esposa reiteran a fiscal su colaboración en investigación por lavado Tras visitar las oficinas de la Fiscalía anticorrupción, Humala declaró a la prensa que acudieron para hablar con el fiscal Juárez para "ratificarle nuestro arraigo, que siempre lo hemos tenido, que nunca ha estado en duda, y a expresarle nuestra intención de continuar con la colaboración en esta investigación".
Acusan una web de lavar 500 millones dólares vinculados a prostitución El Gobierno de EE.UU. anunció hoy cargos contra siete altos mandos de la web Backpage por haber consentido la publicación de anuncios de prostitución, algunos de menores, y por los que obtuvieron más de 500 millones de dólares que lavaron para ocultar su origen ilícito.
Niegan a Keiko Fujimori cierre de investigación por lavado de activos Los jueces corroboraron el criterio del fiscal al entender que la complejidad de los hechos investigados pueden involucrar a una organización criminal, así como la existencia de múltiples actos de investigación pendientes y el tiempo necesario para el procesamiento de esa información.
Justicia argentina confirma procesamiento de Cristina Fernández por lavado La Justicia argentina confirmó hoy el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y sus dos hijos como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública.
Detienen exgobernador mexicano Eugenio Hernández acusado de lavado de dinero "Eugenio Hernández fue detenido por la Procuraduría estatal en Ciudad Victoria por los delitos de peculado (malversación de fondos públicos) y lavado de dinero", precisó García Juárez.
Acuerdan fortalecer el combate al lavado de activos Un acuerdo interinstitucional y de intercambio de información fue suscrito con el propósito de fortalecer una política de trabajo coordinado y un mecanismo para continuar desarrollando actividades conjuntas en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Jueza confirma que hermano de presidente de Guatemala será juzgado por lavado La jueza Silvia de León, a cargo de la causa, acató así una orden de la Sala Tercera de Apelaciones Penal del pasado 10 de julio, en la que se decretaba que Morales debía enfrentar el juicio también por lavado de dinero, el mismo por el que la jueza había decretado el cese.
Citan gestión y lucha contra lavado y terrorismo  Precisó que en base a las obligaciones de supervisores con enfoque regional fue actualizado el Memorando Multilateral de Entendimiento, expandiendo las áreas de cooperación e intercambio de información e introduciendo arreglos de coordinación institucional.
Bancas de apuestas y ley de lavado No es la primera vez que recordamos la visita al país, hace ya un buen número de años, del entonces responsable de las Naciones Unidas para el tráfico de drogas. Su estancia fue breve, pero antes de seguir viaje advirtió sobre el lavado de fondos provenientes de esa actividad criminal y otras ilícitas.
Senado aprueba proyecto de ley contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo El presidente de la Cámara Alta Reinaldo Pared Pérez, señaló que esta ley es importante porque servirá para transparentar las operaciones públicas y privadas que se realizan en territorio dominicano.
El lavado seminal permite que hombres con virus VIH tengan hijos sanos La técnica de lavado de semen da una oportunidad a las parejas en el que un hombre es el portador del VIH.
Juez procesa a Cristina Fernández por lavado y prohíbe su salida de Argentina El juez federal Claudio Bonadio procesó además a, entre otros, a los constructores Lázaro Báez y Cristóbal López, y a Romina Mercado, sobrina de la exmandataria quien fue presidenta desde 2015 de la sociedad Los Sauces, y al fallecido ex jefe de Estado Néstor Kirchner (2003-2007)