El director del organismo que controla los flujos migratorios y la permanencia de los extranjeros en el territorio nacional, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, explicó que ese alto flujo de movimientos involucra a extranjeros y dominicanos que entrarán y saldrán del país por diferentes motivos y a quienes hay que ofrecerles atenciones de calidad y garantistas de sus derechos.

El alto oficial y funcionario externó sus criterios al dejar iniciado el tercer curso especializado en técnica y gestión migratoria, ofrecido por el Instituto Nacional de Migración y en el que participan más de medio centenar de aspirantes a inspectores.

“Diariamente vemos y tenemos que encontrar documentos falsos, posibles suplantaciones de identidad o impedimentos que se presentan por situaciones legales y que deben manejarse con discreción. Hay que ser agradables, corteses y respetuosos con los viajeros, pero al mismo tiempo se debe actuar con rectitud, profesionalidad, de manera rigurosa y apegados a la ética”, acotó.

Lee Ballester resaltó el rol clave de los agentes migratorios, de quienes dijo representan el primer contacto de los visitantes al país y el último con quien tratan al partir. Enfatizó que esa labor no sólo impacta a los turistas, sino también a los dominicanos y residentes que viajan diariamente.
El programa de formación implica conocimientos especializados sobre técnicas de control y gestión migratoria, principios y valores institucionales.

“Yo quiero que ustedes aprovechen este curso, que sepan que nuestro compromiso de fortalecimiento de la institución está sustentado en un recurso humano que conozca las funciones que va a desempeñar y que se sienta comprometido con los mejores intereses principios y valores que nosotros estamos abordando” expresó el titular de la DGM.

Luis Rafael Delgado Sánchez agregó que ese monto equivale a un total de RD$5,547,788,753 pesos de ingresos vía esa pasarela de pagos desde la puesta en marcha de ese sistema en el año 2018 hasta agosto del presente año.

El funcionario reveló que en lo que va del 2024 han ingresado RD$1,419 millones 803,549 pesos en 656 mil 054 transacciones de pagos de impuestos por los diferentes bienes y servicios. En el 2023 los ingresos fueron de RD$1,413 millones 200 mil 380 pesos en 686,116 procesos.

Delgado Sánchez adujo que ese año reflejo un aumento en los ingresos de casi un 17% en relación al año 2022, cuando fue de RD$1,206 millones 038 mil 961 pesos en 523 mil 284 solicitudes.

Afirmó que a su llegada a la Tesorería Nacional le puso un empeño especial a esa pasarela de pagos de bienes y servicios públicos para beneficiar a la ciudadanía en ahorro de costos por desplazamientos a los lugares donde van a solicitar un servicio en la administración pública.

“Le cito el siguiente ejemplo. En el año 2020 los ingresos por Sirite fueron de apenas de 319 millones 166 mil 207 pesos, y a nuestra llegada a la Tesorería Nacional logramos pasar a 950 millones 925 mil 841 pesos en el 2021, para un crecimiento de más de un 200%. También pasamos de 144 mil 212 transacciones en el 2020 a 405 mil 726 en el 2021”., sostuvo.

El funcionario agregó que el Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE) en el año 2019 tuvo ingresos por RD$220 millones 072 mil 404 pesos en 86 mil 042 transacciones y en 2018 lo recaudado en impuestos de bienes y servicios por la pasarela de pagos fue de RD$18 millones 581 mil 768 pesos en 11 mil 321 solicitudes de bienes y servicios.

Luis Rafael Delgado Sánchez indicó también que ha logrado incluir en Sirite a disposición de la ciudadanía más de 849 servicios de diferentes instituciones del Estado Dominicano que se pueden pagar vía digital como son el pasaporte, licencia de conducir, los diferentes servicios de migración, licencia de operación sector turismo, apostillamiento y legalización de documentos, certificación de exequátur, registros sanitarios de medicamentos, alimentos, cosméticos, licencia de construcción proyectos habitacionales, entre otros, dice la nota de prensa suministrada por el Departamento de Comunicaciones de la Tesorería Nacional

El ente sancionado es Sinbad, al que EE.UU. acusa de haber ayudado a Lazarus a procesar millones de dólares en criptomonedas que habían sido robadas por los propios háckers norcoreanos, detallaron en comunicados el Departamento de Estado y del Tesoro.

Según Washington, el grupo Lazarus también utilizó Sinbad para oscurecer transacciones vinculadas a actividades ilegales como evasión de sanciones, tráfico de drogas y comercio de materiales de abuso sexual infantil.

Lazarus saltó a la fama por infiltrarse en noviembre de 2014 en el sistema informático de Sony Pictures, lo que provocó pérdidas económicas a la empresa y filtraciones de datos, registros financieros y correos electrónicos privados de ejecutivos de Hollywood.

El ataque fue perpetrado en represalia por la producción de Sony de la película The Interview, en la que se retrataba al líder norcoreano, Kim Jong-un, y que Pionyang consideró que era ofensiva.

La medida «proporciona la amplia autoridad necesaria para apoyar los esfuerzos de respuesta inmediatamente», explicó la oficina en un comunicado, en el que detalla que esta decisión expande las excepciones para actividades humanitarias que ya están en vigor en el programa de sanciones a Siria.

El Tesoro aseguró además que continuará monitorizando la situación en el país y seguirá en contacto con las organizaciones humanitarias para entender los desafíos a los que se enfrentan al tratar de llevar ayuda a las regiones devastadas.

Este jueves EE.UU. anunció también que, a través de su agencia para el desarrollo internacional (USAID), aportará 85 millones de dólares en ayuda humanitaria para afrontar las consecuencias de los terremotos en Turquía y Siria.

El número de muertos por los devastadores seísmos del lunes, según las últimas cifras, supera ya los 20.000, de los cuales 17.134 se contabilizan en Turquía y 3.317 en Siria. En ambos países hay más de 75.000 heridos.

El gremio comentó que, mediante dicha expansión, la banca múltiple ha logrado penetrar en distintas localidades del país con el fin de brindar cobertura y acceso a los clientes que residen fuera de la zona metropolitana, donde se concentra el 49.5% del total de cajeros de los bancos múltiples.

En un documento de prensa, la ABA informó que el volumen de transacciones con tarjeta de débito en cajeros automáticos de los bancos múltiples alcanzó los 91.5 millones de operaciones al mes de octubre 2022, con una proyección al cierre de 2022 de 109.8 millones de operaciones. Esto representaría un incremento de 10.6% con relación lo registrado en el año 2021 de 99.3 millones de transacciones.

El volumen de depósitos en efectivo en cajeros automáticos de los bancos múltiples alcanzó casi los 8 millones de operaciones al mes de octubre 2022 y con una proyección de 9.6 millones de operaciones al finalizar 2022, indicó la ABA. Expuso que esto representaría un incremento de 14% con relación al registrado en el año 2021 de 8.3 millones de transacciones.

La ABA sostuvo que, gracias a las adecuaciones tecnológicas implementadas por los bancos múltiples para hacer posible estas operaciones, los clientes pueden realizar sus depósitos en cualquier cajero automático habilitado, sin tener que acudir al área de ventanilla, lo que redunda en ahorro de tiempo al procurar el servicio.

La ABA precisó que los clientes pueden hacer retiros en cajeros automáticos de hasta RD$50,000 diarios en varias transacciones y en una sola operación el monto fluctúa entre RD$10,000 y RD$20,000, dependiendo de la entidad financiera.

El gremio señaló que el sector sigue apostando a la inversión en este tipo de servicio a fin de atender la demanda de los clientes, aunque existe una mayor tendencia de la ciudadanía a usar los canales digitales para sus transacciones.

El Banco Popular, junto con otras nueve instituciones gubernamentales chinas como la Administración Central del Ciberespacio y el Ministerio de Seguridad Pública, enumera las «actividades ilegales y delictivas» generadas por «las transacciones de monedas virtuales», que incluyen: «lavado de dinero, recaudación ilegal de fondos, fraude, esquemas piramidales y otras».

Estas actividades «ponen en grave peligro» la propiedad de los ciudadanos, según el comunicado.

El Banco Popular menciona específicamente a bitcóin y ethereum y otras «monedas virtuales emitidas por autoridades no monetarias» para recordar que no tienen «el mismo estatus que la moneda de curso legal» y, por tanto, «no pueden circular en el mercado como moneda».

El comunicado también pide a las autoridades locales que «fortalezcan la supervisión» para construir «un sistema de prevención y eliminación de riesgos de especulación».

En junio, varias regiones de China suspendieron las operaciones de «minado» de criptomonedas a instancias del Gobierno, que inició una campaña contra estas actividades debido a su alto consumo de electricidad.

La campaña de Pekín contra el bitcóin y otras criptomonedas no solo tiene como objetivo ahorrar energía -que escasea en el país este año- sino también reducir las emisiones derivadas de su producción, y también se enmarca en los planes de reducción de riesgos financieros del Gobierno.

Dicho apartamento está ubicado en la calle 12, esquina 15, Villa Axira, Las Caobas, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, registrado con el No. 076400424789, titulo 2007-1503, parcela 56-B-1-A-006.9780, DC 3.

Supuestamente la pastora Guzmán Sánchez, también es propietario de los siguientes vehículos:

1. Toyota 4 Runner-SRS año 2004
2. Toyota Corolla DX año 1997
3. Mitsubishi Montero 4×4 año 2001
4. Toyota 4 Runner SRS año 2007
5. Nissan año 2003

La imputada Guzmán Sánchez, de acuerdo al Ministerio Público, registra unas catorce transacciones en efectivo que ascienden a la suma de diez millones cuatrocientos setenta y nueve mil con doscientos setenta y cinco pesos dominicanos y setenta centavos (DOP$10,479,275.70), operaciones reportadas en el período comprendido entre los años 2006-2019.

La cuenta de ahorros No. 5800560359 del Banco de Reservas a nombre de imputada Guzmán Sánchez,  fue otorgada en fecha 13 de julio del año 2015, con estatus activa.

Los movimientos fueron recibidos desde el 24 de agosto del año 2015 hasta el 08 de febrero del año 2021, durante este período registró créditos por un monto total de tres millones setecientos cuatro mil novecientos diecinueve pesos con seis centavos (D0P$3,704,919.06), mientras que los débitos fueron por tres millones seiscientos setenta y un mil quinientos cuarenta y ocho pesos con  treinta y dos centavos RD$3,671,548.32.

Al verificar las informaciones financieras por año, supuestamente no existe una correlación entre su perfil económico personal, con el relacionado a las empresas Único Real State e Inversiones S.R.L y la Asociación Campesina Madre Tierra, las cuales tuvieron movimientos bancarios de cientos de millones de pesos en solo cinco años, además de la adquisición constante de bienes muebles e inmuebles por dichas personas morales.