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US$15.8 millones pagados para otras obras de Odebrecht en RD, monto proveniente de empresas del esquema de sobornos

US$15.8 millones pagados para otras obras de Odebrecht en RD, monto proveniente de empresas del esquema de sobornos
US$15.8 millones pagados para otras obras de Odebrecht en RD, monto proveniente de empresas del esquema de sobornos

Alicia Ortega

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Por lo revelado en los documentos del sistema de comunicación secreto Drousys, de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, analizados durante cuatro meses por un equipo de periodistas de 10 países de América Latina y Estados Unidos, encabezado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el Acuerdo de Lenidad firmado entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht no se ha cumplido o no todo lo enviado por la constructora está incluido en la acusación del Ministerio Público.

Aparte de los pagos asociados a la Termoeléctrica Punta Catalina, con montos específicos, empresas beneficiarias y nombres en clave, información que no está en la acusación, en las hojas de cálculo aparecen montos para otras siete obras de la constructora: en el Este, La Carretera de Miches, el BTE o Boulevard Turístico del Este, SPM o Ampliación de la Carretera de San Pedro de Macorís y la Autopista del Coral. En el Cibao aparecen las obras de dos carreteras, Cibao Sur y Ecovías de Santiago, además del acueducto Hermanas Mirabal. En total, estas obras cuentan con pagos que ascienden a 15.8 millones de dólares.

El proyecto que cuenta con más desembolsos, aparte de la Planta Termo, según lo registrado en Drousys, fue la obra de la Carretera de Miches con 10 pagos que ascendieron a US$5.6 millones de dólares, repartidos entre el 30 de diciembre de 2013 y el 6 de enero de 2014. Nueve de las 10 transacciones se hicieron a través de Lashan y una a través Andina Internacional Ltd. Es aquí donde vemos nuevos nombres claves como “Catador”, “Curinga”, “Madame” y “Tractor”.

La construcción de la Carretera de Miches, inaugurada en marzo de 2016, se inició en febrero de 2015. El contrato original para la Obra Bávaro- Miches- Sabana de la Mar era de  US$265.3 millones de dólares pero aumentó a más de 370 millones de dólares.    

Para la Carretera Cibao Sur, según los registros, se desembolsaron 3.5 millones de dólares también entre el 30 de diciembre de 2013 y el 6 de enero de 2014, con seis pagos canalizados a través de Lashan y nuevamente uno utilizando la offshore Andina. Para esta obra aparecen los sobrenombres de “Metódico” y “Alemão”, que significa Alemán, aparte de los ya mencionados. La Carretera del Cibao/Sur fue contratada el 25 de enero de 2012 por un monto de 371.4 millones de dólares.

En la misma región, la obra Ecovías de Santiago, aparece con seis pagos valorados en 2.4 millones de dólares con las mismas dos empresas, Lashan y Andina como beneficiarias, tres transacciones cada una. Sale a relucir por primera vez el nombre “Cabeçao”, Cabezón en español. El contrato de esta obra se rubricó en marzo de 2012 por 292.5 millones de dólares.     

El Bulevar Turístico del Este, BTE, contratado inicialmente en abril de 2012 por 90.9 millones de dólares pero que concluyó en 109.9 millones de dólares, cuenta con pagos por encima de los 2 millones de dólares, entre el 30 de diciembre de 2013 y el 6 de agosto del siguiente año. Aparte de Lashan y Andina, entran al escenario Gross Ferner y Optimum Advisors como empresas beneficiarias con sus respectivos nombres claves, algunos beneficiados dos veces como el “León Chacara”, “Chaplin”, “Casa 1” y el “Alemán”.

También en el Este, para la Carretera San Pedro de Macorís (SPM) aparecen $1.3 millones de dólares en ocho pagos, uno de estos hecho a través de Badger Land Title a “Cavaleiro”, Caballero en español. Esta Carretera, parte de la Circunvalación de la Romana, fue contratada por 82.1 millones de dólares ]pero concluyó en 104.3 millones.

Para el acueducto Hermanas Mirabal, cuyo costo inicial era de 50 millones de dólares, pero terminó costando 168.2 millones, Odebrecht desembolsó 506 mil dólares a través de Conamsa, el 17 de abril de 2014, según el Sistema Drousys. Los “codinomes” asociados a esta obra son “Da Poltrona” que se traduce en del Sillón, “Dedinho” o dedo meñique, “Seo Barriga” o Señor Barriga, “Queen” equivalente a Reina y Escolhido, en español Escogido.

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Pagos vinculados a RD en estados bancarios

Las multimillonarias transacciones financieras de Odebrecht, en dólares y euros, visibles en los estados de cuentas de empresas como Klienfeld Services e Innovation Research Engineering and Development, creadas para pagar sobornos según lo admitido por la constructora, por momentos parecen inconcebibles.

Dichos estados son del Meinl Bank, con sede en la isla caribeña de Antigua, adquirido por funcionarios de la constructora con el propósito de evadir los controles del sistema financiero internacional, “permitiendo a otros miembros de la conspiración, incluyendo políticos de alto nivel de múltiples países recibir pagos de sobornos, abrir cuentas y recibir transferencias sin el riesgo de llamar la atención”, según queda detallado en el acuerdo firmado en Estados Unidos.

Recordemos que Drousys, según el acuerdo de Estados Unidos, era utilizado como una comunicación completamente separada y fuera de los registros” de la constructora, que “utilizaba nombres en clave”.

Esos sobrenombres se ven en cientos de correos rastreados en la base de datos, nombres como Gigolino que corresponde a Olivio Rodríguez Junior, condenado en junio de 2017 y su hermano Marcelo, con el nombre en clave Giginho, responsables de hacer pagos a funcionarios o políticos de distintos países.

Es en uno de los correos recibidos por ambos de parte de Tumaine, nombre clave de Ángela Palmeira, que encontramos tres pagos enviados el 11 de junio de 2012 para obras de República Dominicana.

Dos de estos pagos son de 734 mil y 489 mil dólares, ambos para la Autopista del Coral con los nombres claves “Tractor” y “Baixo”, y un tercer pago de 525 mil para la Carretera Miches, con el sobrenombre de “Curinga”. Las empresas beneficiarias: Porto Alegre Management, Reddying Trading Ltd. y Galax Trading. Nuevamente se trata de pagos y empresas que no se encuentran en la acusación de Odebrecht.

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Porto Alegre Management

Una búsqueda en internet arrojó que Porto Alegre Management cuenta con Manuel Luis Alberto Genao Peralta como director y secretario, quien es al mismo tiempo director, gerente o representante del Grupo Estrella Holdings, S.A., Acero Estrella SRL e Ingeniería Estrella S.A., entre otras 42 empresas relacionadas, de las cuales también funge como director, tesorero o representante.

Ingeniería Estrella S.A. fue consorciada de Odebrecht en los proyectos Ecovías de Santiago, Corredor Duarte I y II, y actualmente en la Termoeléctrica Punta Catalina, pero no en la Autopista del Coral, obra para la cual Porto Alegre Management recibió 734 mil dólares, según el correo electrónico encontrado en Drousys.

Para Porto Alegre encontramos en otro correo, un segundo pago de más de un millón de dólares, con fecha del 4 de junio también de 2012,  aunque no menciona obra relacionada, curiosamente dice “dividir en dos pagos”. La orden que le sigue en el mismo correo es de Lashan, por 894 mil dólares, pago detallado en la acusación del caso Odebrecht como parte del esquema de sobornos.

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La offshore, creada en Panamá en enero de 2011, siete meses antes de recibir el primer desembolso, también aparecería con otros tres pagos entre el 21 de septiembre y el 7 de octubre de 2011, por 210 mil, 950 mil y 52 mil dólares. Los mismos están consignados en estados de banco de la cuenta 244001 del Meinl Bank perteneciente a Klienfeld Services, que según una carta de la propia constructora, enviada a la Procuraduría General el 18 de mayo de 2018, era una de cinco empresas offshore “en el esquema de sobornos”, cuyo “rol consistía en abrir, operar y manejar, por intermedio de terceras personas físicas o naturales, las cuentas desde las cuales se realizaban los pagos de la División de Operaciones Estructuradas”.

Otros tres pagos están registrados en otras tres cuentas bancarias de la constructora, también parte del esquema de la División Estructurada: Trident, Fasttracker y Magna, con montos de 650 mil, 792 mil y 800 mil dólares entre diciembre de 2011 y julio de 2012.

Finalmente en otro estado de banco de la cuenta 244006, también del Meinl Bank, pero esta vez de la empresa Innovation Research Engineering and Development, otra de las que formaban parte del esquema de sobornos, aparecieron 10 desembolsos también para Porto Alegre Management, realizados entre el 31 de octubre de 2011 y el 18 de julio de 2012, ascendiendo a 6.8 millones de dólares. El total de pagos a Porto Alegre es de 10.3 millones.

Como presidente ejecutivo de el Grupo Estrella, Genao Peralto dijo por escrito a El Informe que a través de la offshore Porte Alegre, “Hemos recibido ingresos por contratos de obras en las que éramos parte del Consorcio” como el proyecto “Corredor Duarte y proyecto Corredor Norte Sur” que señaló es el mismo Corredor Duarte II, y “el Corredor Ecológico Pontezuela” parte de la Obra Ecovía de Santiago.

Añadió: “también recibimos ingresos por obras en las que no éramos parte del Consorcio” refiriéndose al pago destinado a la Autopista del Coral, “en las cuales teníamos contratos como subcontratistas o suplidores”. Sobre el nombre clave “Tractor”, que aparece asociado al pago dijo “no tenemos conocimiento de lo que es”.

Genao Peralta también señaló que los ingresos “recibidos a través de Porto Alegre fueron transferidos a Estrella, cumpliendo con las obligaciones fiscales que les correspondían”.

Su respuesta no esclarece el porqué Odebrecht les pagaba de cuentas que fueron creadas, según la propia constructora, para pagar sobornos.

Para Galax Trading, con el pago de 525 mil para la Carretera de Miches, con el nombre clave “Curinga”, apareció la orden de pago, que dice esta ubicada en la Avenida Francisco Prats Ramírez, No. 301, del sector Evaristo Morales del Distrito Nacional. En esa dirección se encuentra Bancamerica, uno de los bancos dominicanos que recibió dinero transferido a las empresas de Ángel Rondón. Incluso Lashan también aparece con esa dirección en órdenes de pago. Para Galax hay decenas de transacciones en los estados de cuenta de Klienfeld.

En los mismos registros bancarios de Klienfeld encontramos las transferencias a NewPort Consulting, propiedad del abogado Conrado Pittaluga, acusado por el Ministerio Público de ser el testaferro del ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa. Se trata de 2.3 millones de dólares en pagos que también aparecen en el expediente acusatorio.

Documentos enviados por Odebrecht a la PGR 

Más de 200 transacciones, documentadas mediante órdenes de pago, estados de cuentas bancarias y mensajes electrónicos de Drousys, como parte del material enviado por Odebrecht a la Procuraduría y obtenido por El Informe, reflejan la complejidad de las transferencias bancarias de la División Estructurada a cargo de los sobornos.

Según lo admitido por la empresa en Estados Unidos, para el esquema de sobornos, utilizaban compañías offshore para “encubrir y disfrazar pagos indebidos efectuados o para el beneficio” de “funcionarios extranjeros, partidos políticos, funcionarios de partidos políticos y candidatos políticos extranjeros” en varios países. Muchas de las transacciones, declararon ejecutivos, “se distribuyeron a través de múltiples offshore y entidades bancarias en todo el mundo”, a menudo “transfiriendo los fondos ilícitos utilizando hasta cuatro cuentas bancarias” antes de llegar al destinatario final.

Un patrón igual es precisamente lo que se ve en los comprobantes de transacciones enviados por Odebrecht como parte del acuerdo de marzo de 2017.

Cientos de órdenes de pago para Lashan y Conamsa, empresas de Ángel Rondón, además de los de New Port Consulting de Conrado Pittaluga, efectivamente muestran que las transacciones pasaban por dos, tres y hasta cuatro bancos antes de llegar a las cuentas de dichas empresas.

Los mensajes en las órdenes con frecuencia dicen “Urgente” o “Urgente Urgente”, de “Alta Prioridad” o “Remesas Pendientes”. Más de 100 de estos documentos contienen información bloqueada con franjas negras, información que Odebrecht dijo a la procuraduría en una carta- “no guarda relación con la República Dominicana”.

Entre los cientos de órdenes de pagos entregados a la Procuraduría por la constructora, aparecen 13 con nombres Claves, algunos nuevos, otros que salieron a relucir en las hojas de cálculo analizadas. Estos nombres no están incluidos en la acusación: “Plástica”, “Organizado”, “Baixo”, “Sapo”, “Alto”, “Bigode” que significa Bigote, “Careca” que se traduce en Calvo, “Tractor”, “Boticario” y “CP”. Este último también salió a relucir en la hoja de cálculo de 2014, pero no con un monto para un proyecto, sino para el Superintendente de Odebrecht de República Dominicana, denominado DS-MC- Marcos (Vasconcelos) Cruz.  En esa lista, el “codinome” también es “CP” con un pago de 450 mil dólares. En esta ocasión, en las órdenes de pago recibidas por la Procuraduría, el monto era de 33 mil dólares.

Las transferencias a Lashan con nombres claves que están incluidas en la información enviada por Odebrecht a la Procuraduría ascienden a 4.4 millones de dólares. Dichos nombres, no incluidos en el expediente pudieron haber sido el punto de lanza de interrogatorios o delaciones que debían realizar autoridades dominicanas en Brasil, algo similar a los interrogatorios hechos por fiscales de Perú, el país que más frutos ha dado con respecto a la investigación de la constructora en este hemisferio. A esto se le suma que el Ministerio Público ha hecho solo tres solicitudes de información a fiscales de Brasil mientras que Perú ha hecho 82. 

“No fueron, no hay interés en ir a Brasil”, dice Pimentel. Todos los esfuerzos de la procuraduría, el procurador Jean Alain Rodríguez y de su jefe político, es que no se investigue lo relacionado con Odebrecht en la República Dominicana.

Añade que por eso “su acciones están cargadas de manipulaciones, de mentiras, de ocultamiento y de tratar de desviar la atención de lo que debe ser una verdadera investigación”

Nombres claves premiados 

El gran ganador de los “codinome” o nombres en clave es “García Careca” o Garcia Calvo con 10 millones de dólares en pagos asociados a Punta Catalina. Le sigue “Comissão” o Comisión con más de 7 millones, también para la termoeléctrica. “Chacabana” está vinculado con 4.7 millones, también por las plantas a carbón. En los próximos puestos compiten el “Alemán” con 4.3, “Boticario” con 4.1 y “Casa 1” con 4 millones de dólares. Al “Grupo Fechament” le desembolsaron 3.2 millones, a “Tigres 2.7, “Tractor” 2.5, a “Casa 2” 2.2 y al Leon Arabe y Leon Chàcara, 1.9 y 1.2 millones de dólares respectivamente. Los demás fueron favorecidos con montos por debajo de los 500 mil, algunos con sumas de 5 mil, 6 mil y 10 mil como “Da Poltrona”, “Dedinho” y “Forca”. Los montos a estos codinomes no incluyen los pagos encontrados en los documentos que Odebrecht envió a la procuraduría.

RESPUESTA PGR 

Ante las preguntas que le hiciéramos por escrito a la Procuraduría General de la República, respondieron que “de conformidad con el Código Procesal Dominicano, el procedimiento preparatorio no es público a terceros”. Además la institución, se acogió a las “limitaciones y excepciones a la obligación de informar” en la ley de Libre Acceso que dice  “Cuando la entrega de dicha información puede comprometer la estrategia procesal preparada por la administración en el trámite de una causa judicial” entre otras.

Este miércoles, Odebrecht dijo que desde hace tres años, “todos los documentos y testimonios referentes a los Acuerdos de Lenidad/Colaboración firmados en diversas jurisdicciones están bajo custodia del Ministerio Público Federal brasileño (MPF) y Departamento de Justicia estadounidense (DOJ), quedando disponibles para aquellos países que celebraron los respectivos acuerdos y concluyeron el proceso de homologación”.

Con el “acuerdo reformulado” entre Odebrecht y la Procuraduría General de marzo de 2017, la República Dominicana se convertía en el segundo país en lograr un acuerdo de este tipo con la constructora después del firmado con Estados Unidos, Brasil y Suiza. La empresa se comprometía, en “un plazo de 60 días”, a “suministrar toda documentación e información que posea, conozca y conserve de los hechos vinculados a la República Dominicana y toda la información útil que obtenga en relación a los mismos”, que permita al Ministerio Público “Identificar los funcionarios públicos sobornados… y toda la información que conduzca a determinar co-autores o cómplices”.

Se trata de un acuerdo que Participación Ciudadana califica como “un acuerdo de impunidad”. Uno que “inmediatamente sacó la posibilidad de que los ejecutivos de la empresa Odebrecht, y sus consorciados, van a ser parte del proceso”, señaló su director ejecutivo Carlos Pimentel.

La constructora añadió en su comunicado de este miércoles que “es equivocado afirmar que hubo omisión por parte de la empresa o que todos lo proyectos y montos mencionados en esos documentos tienen vinculación con actos de corrupción”, señalando que en esos sistemas de comunicaciones “hay registros de transacciones internas y entre privados”.  También dijo que “hay una parte relevante de información entregada por la empresa a la Justicia, en diversos países, y que aún no es conocida, en razón de la confidencialidad de los procesos”.

“Lo que se pierde en corrupción impide que el estado dominicano pueda invertir en políticas públicas que garanticen derechos”, expresa Pimentel.

Se trata de políticas públicas que padecen por el gasto que se esfuma en contratos sobreevaluados por Odebrecht. Los desembolsos de la División de Operaciones Estructuradas del año 2014 ayudaron a que la multinacional ganara millones de dólares en contratos, como el de Punta Catalina.

Ese mismo año, 11 infantes murieron en un solo fin de semana en el Hospital Infantil Robert Reid, donde hubo una avería en el sistema integrado de oxígeno y los dos ascensores estaban dañados, creando dificultades para movilizar tanques hasta las salas. El hospital tenía una deuda de más de 3 millones de pesos con los suplidores de oxígeno.

Colaboraron en esta investigación:

Hugo Alconada, Argentina La Nación

Emilia Delfino, Argentina Perfil

Delphine Reuter, Bélgica ICIJ

André Renato, Brasil Época

Guilherme Amado, Brasil Época

Thiago Herdy, Brasil Época

Douglas Sousa, Brasil Poder 360

Fernando Rodrigues, Brasil Poder 360

Mateus Netzel, Brasil Poder 360

Tiago Mali Brazil, Poder 360

Alicia Ortega Hasbún, República Dominicana, El Informe/Noticias SIN

Yanina Estevez, República Dominicana, El Informe/Noticias Sin

Mónica Almeida, Ecuador El Universo

Paúl Mena Mena, Ecuador El Universo

Christian Zurita, Ecuador Fundación Mil Hojas

Martha Roldos, Ecuador Fundación Mil Hojas

Andersson Boscán, Ecuador La Posta

Luis Eduardo Vivanco, Ecuador La Posta

Mónica Velásquez Villacís, Ecuador La Posta

Daniel Villatoro, Guatemala El Intercambio

Elsa Cabria, Guatemala El Intercambio

Ximena Villagrán, Guatemala El Intercambio

Daniel Lizárraga México Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Miriam Castillo, México Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Raúl Olmos, México Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Mary Triny Zea, Panamá La Prensa

Rolando Rodríguez, Panamá La Prensa

Alejandra Canchanya, Perú Convoca

Edwin Montesinos Perú Convoca

Miguel Gutiérrez, Perú Convoca

Milagros Salazar, Perú Convoca

Oscar Libón, Perú Convoca

Paul Tuesta, Perú

Convoca Shirley Cayetano Peru

Convoca Gustavo Gorriti Perú IDL Reporteros

Romina Mella Perú IDL Reporteros

Antonio Cucho Perú / USA ICIJ

Miguel Fiandor Gutiérrez Spain ICIJ

Gerardo Reyes United States Univision

Tamoa Calzadilla United States Univision

Nora Gamez Torres USA El Nuevo Herald

Amy Wilson-Chapman USA ICIJ

Dean Starkman USA ICIJ

Fergus Shiel USA ICIJ

Hamish Boland Rudder USA ICIJ

Joe Hillhouse USA ICIJ

Margot Williams USA ICIJ

Riccardo Weibezahn USA ICIJ

Richard H.P. Sia USA ICIJ

Sasha Chavkin USA ICIJ

Scilla Alecci USA ICIJ

Tom Stites USA ICIJ

Ben Wieder USA McClatchy

Kevin Hall USA McClatchy

Antonio Delgado USA Miami Herald

Monika Leal USA Miami Herald

Nicholas Nehamas USA Miami Herald

Nora Gamez Torres USA Miami Herald

Joseph Poliszuk Venezuela Armando.info

Emilia Díaz-Struck Venezuela / USA ICIJ

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