SANTO DOMINGO. – Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce este viernes la solicitud de medidas de coerción contra diez personas acusadas de integrar una presunta red vinculada a un fraude millonario en perjuicio del Banco BHD.
La audiencia es encabezada por el magistrado Rigoberto Sena en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el Ministerio Público busca imponer medidas contra nueve hombres y una mujer señalados de participar en la supuesta estructura criminal.
Entre los principales imputados figura Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado de la entidad bancaria, a quien las autoridades atribuyen el liderazgo del esquema fraudulento.
De acuerdo con la investigación, Cepeda Núñez habría aprovechado las funciones que desempeñaba dentro del banco para realizar acreditaciones fraudulentas a favor de terceros a cambio de beneficios económicos personales.
El expediente indica además que el imputado presuntamente coordinaba la aprobación irregular de préstamos digitales, obtenía de manera ilícita información bancaria de clientes y reclutaba personas para movilizar fondos supuestamente obtenidos mediante fraude.
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Según el Ministerio Público, la presunta red operó durante un período prolongado, logrando transferir importantes sumas de dinero a distintas cuentas vinculadas a los involucrados, lo que habría permitido el desvío sistemático de recursos.
Las autoridades estiman que las maniobras ocasionaron pérdidas ascendentes a unos 305 millones de pesos a la entidad financiera afectada.
Se espera que en las próximas horas el tribunal decida las medidas de coerción que serán impuestas a los imputados.