Banco Peravia.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Superintendencia de Bancos difundió un comunicado en el que aclara que hasta el día de hoy, no ha recibido requerimiento de informe técnico alguno de parte de la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso para esa instancia judicial accionar frente a las diversas querellas interpuestas por diferentes personas en contra de Luis Santoro Castellano, Grabiel A. Jimenez Aray, y los hermanos Nelson Serret Sugrañez, Carlos Alberto Serret Sugrañez, y Jorge Serret Sugrañez, accionistas del Banco Peravia de Ahorro y Crédito SA.
“Es costumbre de esta Superintendencia de Bancos proceder con la remisión inmediata de cualquier tipo de información requerida por la Fiscalía; ya sea lo requerido de índole personal, o técnico, pero siempre ajustada al cumplimiento de las formalidades legales”, dice la nota.
Asimismo la Superintendencia de Bancos afirmó que actúa en el marco de la Ley Monetaria y Financiera, pero que las querellas depositadas además de tipificar violaciones a la Ley Monetaria y Financiera, también consignan violaciones a disposiciones previstas en el Código Penal (abuso de confianza y asociación de malhechores) y Ley de Lavados de Activos.
A consecuencia aseguró que el Ministerio Público no debería condicionar su accionar a la recepción de un informe de este órgano de la Administración Monetaria y Financiera, que habrá de surgir en ocasión del proceso de disolución del Banco Paravia.
También anunció que producirá un informe a partir de la ejecución de la Resolución de la Autoridad Monetaria de fecha 19 de Noviembre de 2014 que ordena la disolución del Banco de Ahorro y Crédito Peravia S.A.
“En tal sentido mal podría esa Fiscalía condicionar su accionar al recibo de este informe, cuando las querellas habían sido interpuestas hasta tres meses antes de producirse la resolución de la Autoridad Monetaria”, explicó.
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