Abogado Joel Carlo Román es arrestado por segunda vez por presunta estafa y lavado de activos
Las investigaciones sugieren posible vinculación de una red criminal que utiliza sociedades para fraudes procesales.
El arresto de Joel Carlo Román se produce en San Francisco de Macorís por presunta estafa y lavado de activos en República Dominicana.
San Francisco de Macorís.– El abogado Joel Carlo Román fue arrestado este viernes por segunda ocasión en la ciudad de San Francisco de Macorís, en el marco de una investigación penal por presunta estafa, falsificación de documentos y lavado de activos.
La querella que dio inicio al caso fue presentada por Rockystar DR, S.R.L. y el señor Rocky Ross, quienes están representados por los abogados Yan Carlos Martínez Segura y José Francisco Rivera.
Según la denuncia, Román habría creado y utilizado un pagaré presuntamente falso y una sociedad instrumental para ejecutar un embargo fraudulento y apropiarse de un inmueble.
Otros procesos y posibles vínculos criminales
El imputado enfrenta además otro proceso por presunta falsificación, en perjuicio de SOSCAB 2010, S.R.L. y la señora Concepción Peña, con audiencia programada en las próximas semanas.
Durante las investigaciones, las autoridades han señalado que los hechos podrían estar vinculados a una presunta organización criminal, integrada por abogados y otras personas que habrían facilitado fraudes procesales utilizando sociedades y mecanismos judiciales como instrumentos para cometer delitos.
Operativo y traslado a Puerto Plata
Se presume que las acciones investigadas no se limitan a una sola localidad, sino que habrían ocurrido en varias provincias y jurisdicciones del país, lo que motivó la intervención coordinada de distintas dependencias del Ministerio Público.
Tras su arresto en San Francisco de Macorís, Joel Carlo Román será trasladado a Puerto Plata, donde se le conocerá la solicitud de medida de coerción correspondiente. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y no han ofrecido detalles adicionales hasta el momento.
Antecedentes generales
En República Dominicana, los delitos de estafa, falsificación de documentos y lavado de activos forman parte de un patrón creciente de delincuencia económica organizada, que afecta tanto a empresas como a particulares.
Estos delitos suelen involucrar la creación de instrumentos financieros falsos, sociedades instrumentales y procedimientos judiciales manipulados para apropiarse de bienes de terceros de forma ilícita.
El Ministerio Público ha reforzado sus investigaciones sobre estos delitos en los últimos años, coordinando acciones en varias provincias y jurisdicciones, debido a que muchos casos no se limitan a un solo lugar, sino que implican redes de abogados y terceros que facilitan fraudes procesales y operaciones de lavado de activos.