Caso FM: Implicada figura como fundadora de dos de las empresas ligadas al lavado de activos
El documento detalla que Dyna Madison Noguera registra en el sistema financiero 18 cuentas de ahorros en diversas entidades bancarias, así como 22 tarjetas de crédito y 11 préstamos.
SANTO DOMINGO.- La imputada en el caso FM, Dyna Madison Noguera Polanco, fue una de las fundadoras de la empresa de transporte Azcona Tours SRL, según explica el Ministerio Público en la acusación, donde además asegura que dicha compañía era utilizada para aparentar que las grandes cantidades de dinero que el grupo ingresaba al país eran lícitas.
Además de la empresa de transporte, también constituyó junto al también imputado Rolando Reyes Javier el proyecto inmobiliario Getaway Property Investment, en Punta Cana.
El documento detalla que Dyna Madison registra en el sistema financiero con 18 cuentas de ahorros en diversas entidades bancarias, así como 22 tarjetas de crédito y 11 préstamos.
La acusación señala que desde el 2012 hasta el 2021 en dichas cuentas la imputada movilizó montos acumulados que sobrepasan los 43 millones 267 mil 789 pesos.
Además indica que Dyna Madison recibió en remesas 37 mil dólares y 62 mil 408 pesos, donde el órgano acusador destaca dos transacciones sin precisar fecha entre ella y el imputado Reyes Javier por dos mil 710 dólares y 15 mil 59 pesos.
Dichas transacciones alertaron a los miembros del órgano acusador, luego de señalar en la acusación que Dyna Madison solo tiene registrado lícitamente poco más de 570 mil pesos como pago de nómina.
