El papel que jugó cada acusado en el fraude millonario de la Lotería Nacional

SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva contra el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, el expresidente de la Federación Nacional de Bancas (Fenabanca) William Rosario Ortiz y Eladio Batista, por su presunta implicación en un fraude al sorteo de Lotería Nacional del pasado primero de mayo, que provocó pérdidas de más de 500 millones de pesos a las bancas.

Los imputados Valentina Rosario, Carlos Berigüete, Jonathan Brea y Felipe Toribio deberán guardar arresto domiciliario por los próximos 12 meses, mientras el camarógrafo Edison Manuel Perdomo Peralta tendrá que cubrir una fianza de 500 mil pesos y presentarse ante un fiscal de manera periódica.

En cuanto a Miguel Mejía, encargado de sacar el bolo de la tómbola, y el chofer Rafael Mesa, el tribunal les impuso presentación periódica con impedimento de salida.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) señaló que los imputados en el caso 13 se convirtieron en “verdaderos estafadores de sueños”, debido a cómo organizaron y reclutaron empleados de la Lotería para cometer la estafa.

¿Cuál fue el papel de cada imputado?

El exadministrador de la Lotería Nacional Luis Maisichell Dicent, según las pruebas del Ministerio Público la presentadora Valentina Rosario apuntó al exfuncionario como la persona que armó » el muñeco» para llevar a cabo la estafa.

«El administrador general tiene un ascensor exclusivo que lo lleva al despacho, cuando termina el sorteo, yo me hago el cambio de ropa, yo lo vi en el pasillo, él estaba como esperándome y estamos ahí, esperando el ascensor y entonces llegó el elevador y bajamos juntos ahora me doy cuenta de que él realmente me estaba esperando, pero lo hizo parecer casual», expresó Rosario en el interrogatorio de la Procuraduría contra la Corrupción Administración.

“Robaban el sueño de los buenos dominicanos que confiaban en que algún día la suerte los tocaría y podrían ser beneficiados de los premios de la Lotería Nacional”, dice el comunicado de la Pepca.

Dicent en el mes de mayo sometió la querella inicial, luego de que se hiciera viral el video del sorteo, y suspender a todos los que «estuvieron» en la trama.

William Rosario

La Federación Nacional de Bancas (Fenabanca) de la República Dominicana para el período 2017-2019, estuvo dirigida por el imputado William Lizandro Rosario Ortiz, mientras el Luis Dicent desempeño las funciones de vocero de dicha federación hasta el 20 de junio, «es decir que el acusado salió prácticamente de Fenabanca a presidir la Lotería Nacional.

Conforme el expediente, la presentadora Valentina Rosario reveló que William Rosario y señalado como “mejor amigo” de Dicent, se acerco a y le explicó cómo iban a organizar «el sorteo especial»

«Nazareth (actualmente prófugo), él me dice que él conoce a William Rosario, expresidente de Fenabanca y gran amigo de Michael (el administrador), él me dice que me quiere platear algo referente al sorteo especial, es decir, el usa la clave que me había dicho el administrador, Michael Nazareth», sostuvo. 

El expresidente de Fenabanca es acusado de coordinar con el Dicent desde julio del 2020 los pasos que realizaría la estafa millonaria junto a Leónidas Medina Arvelo (Nazaret y/o Naza), Eladio Batista Valerio (El Gago) y Felipe Santiago Toribio (el Chago).

También quien orquestó la última reunión de planificación con Valentina Rosario.

Felipe Santiago Toribio (el Chago)

Santiago Toribio (A) Chago, reconocido apostador en prácticamente todos los juegos de azar y con gran conocimiento de cómo funciona cada uno de ellos, dice la denuncia. También, se refiere a los imputados como una alta gerencia de la organización criminal.

«Los ensayos se llevó a cabo a finales del mes de marzo, en la residencia del imputado Felipe Santiago Toribio (el Chago), ubicada en la calle Diego de Ocampo, Residencial Colinas del Oeste«, afirma conforme la Pepca.

«En esa reunión participaron los imputados Valentina Rosario Cruz, Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, Jonathan Augusto Brea Ovalles, Carlos Manuel Beriguete Pérez, Edison Manuel Perdomo Peralta, Leonidas Medina Arvelo (Nazaret y/o Naza) y Eladio Batista Valerio (el Gago)», detalla el MP en el expediente.

Otro punto, es que el Chago junto a Leonidas Medina Arvelo, William Lizandro Rosario Ortiz, y Eladio Batista Valerio, se presentaron horas antes del sorteo a distintas bancas de Lotería Nacional, a registrar jugadas en sus sistemas de apuestas, «jugando grandes cantidades de dinero al número 13, el cual había sido pre-seleccionado para ser el bolo ganador del primer premio en el sorteo de quinielas».

Eladio Batista (el Gago)  

«¡Ah! Se me olvidó decirle que Nazareth andaba con el «Gago», a él no lo conozco bien, pero si lo veo lo identifico, moreno, delgado, no muy alto», pero él también participaba en las reuniones que hicimos en ambas casas», describió.

Fue arrestado el sábado 12 de junio mientras se encontraba en su casa. Según la solicitud de medida de coerción, el Gago trabajó de manera directa en la estructura «criminal».

Se le acusa de formar parte del grupo liderado William Lizandro Rosario Ortiz que planificó la estafa desde 2020 planificaron «el modo en que podían realizar un fraude al sorteo de la Lotería Nacional, para sustraer de manera fraudulenta el dinero a los propietarios de bancas, consorcios y concesionarios de los juegos de azar en el territorio nacional y algunos países como Estados Unidos, España y Jamaica, en donde funcionan de manera clandestina la venta de lotería basada en los sorteos de la Lotería Nacional; para lo cual elaboraron un conjunto de maniobras fraudulentas dirigidas a lucrarse del dinero apostado por los jugadores tradicionales de números de lotería».

Leónidas Medina Arvelo (Nazaret y/o Naza)

1 de mayo del 2021, el día culminante, Valentina Rosario Cruz salió de su casa a las 6:30 y se encontró con Nazareth en un estacionamiento en el Malecón.

«Nazareth entró a mi vehículo y entregó el bolito, yo desde ahí comencé a sudar, puse el bolo en mi cartera», dice el documento con la transcripción del interrogatorio.

Mencionado innumerablemente en el documento y es señalado el Ministerio Público como el “eje operativo de la operación para la materialización de los hechos” designado por Dicent y William Rosario.

Carlos Manuel Berigüete Pérez   

En una jeepeta blanca en las aproximaciones de Plaza Central, se encontraban Jonathan Brea y Calos Beriguette, dos compañeros de Lotería Nacional y Nazareth, para coordinar el inicio de los ensayos del sorteo especial, agregó la interrogada.

Para la segunda reunión, Valentina Rosario reveló que se encontró con Nazareth en la avenida 27 de febrero y desde ahí fueron a la casa destinada para comenzar las prácticas, agregó además que en la vivienda ya estaban Brea y Beriguette. (Fragmentó del interrogatorio a la presentadora).

Berigüete Pérez se desempeño como soporte técnico de la Lotería Nacional y le preguntaron si conocía a alguien de los que preparaban los sorteos.

En ese momento, Berigüete Pérez manifestó que hablaría con el imputado Jonathan Augusto Brea Ovalles, quien se desempeña como Supervisor de Sorteos y quien era el responsable de preparar el pre-sorteo y el sorteo en la Lotería Nacional.

Este imputado fue quien se puso en contacto con Rafael Mesa Nova, quien se desempeñaba como chofer de la entidad, y quien tenía bajo su responsabilidad trasladar a los no videntes que participan en los sorteos de la Lotería Nacional desde sus casas hacia la institución y viceversa, proponiéndole participar de un “Sorteo Especial” donde le pagarían la suma de RD$500,000 y que  a su vez le manifestara la propuesta de participar en dicho fraude al no vidente Miguel Mejía.

Además fue señalado por Valentina Rosario como una de las personas presentes en el primer ensayo del fraude.

Jonathan Augusto Brea Ovalles 

Brea Ovalles, estuvo de acuerdo con la propuesta realizada por Beriguete Pérez  y de inmediato se puso en contacto con Medina Arvelo procediendo a reunirse con él y el imputado el Gago,  por primera vez, en la Feria Ganadera del Distrito Nacional.

Ahí le dijeron del plan que estaban orquestando para hacer un fraude a la Lotería Nacional, donde le mencionaron  a William Lizandro Rosario Ortiz, indicándole que éste había sido presidente de Fenabanca y que era la mano derecha de Dicent.

Brea Ovalles también es identificado por la presentadora como uno de los que se encontraban en la casa donde se hizo el primero de los ensayos.

Valentina Rosario

Valentina fue la presentadora del sorteo del uno de mayo y aceptó hacerlo luego de que le ofrecieran 2 millones de pesos por cometer la infracción y sólo le entregaron 22 mil pesos en dos partidas de siete y 15 mil pesos, pese a que reclamó en varias ocasiones la totalidad del dinero.

Rosario Cruz era quien tenía el número 13 escondido en sus manos y cuando el no vidente Miguel Mejía simuló que lo sacó de la tómbola y “se lo pasó” a la presentadora, esta mostró a las cámaras el bolo que tenía entre los dedos.

Miguel Mejía

El no vidente aceptó participar al ser reclutado por Mesa Nova, quien le hizo la propuesta de participar en  famoso “Sorteo Especial” que le había instruido el co-imputado Carlos Manuel Berigüete Pérez.

Mejía fue quien simuló que sacó de la tómbola el bolo y se lo pasó a la presentadora, quién lo mostró a las cámaras.

Este dijo en una entrevista en el programa el Sol de la Mañana que le llevaron un dinero, 800 mil pesos, pero expresó que no llegó a tocar ese dinero que le enviaron a su casa. Los documentos señalan que él y su hermano sí usaron parte del dinero pero que la gran mayoría fueron entregados a las autoridades de retorno.

Edison Manuel Perdomo

En unas de las preguntas de la Pepca, la presentadora declaró que un camarógrafo llamado «Edison», participó en las reuniones y grababa los ensayos del sorteo «fraudulento».

Al encuentro llevó una cámara de grabación profesional HD, con la finalidad de grabar y practicar cómo iba a ser el “tiro de cámara distorsionado” a la hora del imputado Miguel Arsenio Mejía Rodríguez “simular” extraer el bolo y pasarlo a la imputada Valentina Rosario Cruz cuando realmente ella ya lo tenía.

Según el MP, el día del sorteo Perdomo Peralta, nunca hizo la toma, tiro o enfoque de cámara como era habitual, lo que impedía que el proceso de extracción y muestra del bolo correspondiente al primer premio ganador, se visualizara correctamente, evitando así que cualquier espectador identificara o detectara el fraude.

Rafael Mesa Nova

Mesa es el chofer de la Lotería Nacional encargado de trasladar a los no videntes que participan en los sorteos de la Lotería Nacional desde sus casas hacia la Lotería Nacional y viceversa.

Este aceptó la oferta de Berigüeto Pérez de ser parte del “sorteo especial” aceptando el pago de medio millón de pesos. Además fue el encargado de reclutar al ciego Miguel Mejía y de trasladarlo a los ensayos.

A todos se les conocerá su audiencia de solicitud de medida de coerción el miércoles a las 10 de la mañana.