RD implicada en trama de hidrocarburos para evadir sanciones internacionales, según investigación española

Una investigación de la Guardia Civil española ha destapado un entramado global de hidrocarburos que incluye a la República Dominicana como un punto clave en la operación. Según el medio The Objective, la trama involucra la importación de petróleo venezolano hacia Europa, evadiendo las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro por Estados Unidos y la Unión Europea desde 2018.

El esquema consiste en hacer pasar a la República Dominicana como país de origen del crudo venezolano, lo que permite el refinamiento local del petróleo tipo Merey, conocido por su alto contenido de azufre y densidad, elementos que no cumplen con los estándares europeos. Al refinar el crudo en suelo dominicano, el petróleo se adecúa a los requisitos de calidad, facilitando su exportación hacia España y otros mercados europeos, eludiendo las sanciones internacionales.

La trama, en la que la Guardia Civil identifica a Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos como figuras clave, también ha utilizado a la República Dominicana como base financiera. Según la investigación, se crearon múltiples “sociedades al portador” en el país, mecanismo común en paraísos fiscales, para esconder a los verdaderos propietarios de las empresas que mueven grandes sumas de dinero en la operación. Las acciones de estas sociedades no son nominales, lo que permite su venta o transferencia sin revelar la identidad de los accionistas.

El informe revela que este esquema incluyó reuniones en 2022 entre los implicados y el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, para trasladar la operación de refinación de petróleo a Tenerife, aunque el proyecto no prosperó. En cambio, la red continuó utilizando a la República Dominicana no solo como un lugar de refinación, sino como una “caja” para ocultar los fondos y los movimientos de capital, facilitando el blanqueo de dinero y evadiendo el pago de impuestos.

Las autoridades judiciales en España han solicitado comisiones rogatorias a varios países implicados, incluidos República Dominicana, Portugal y Luxemburgo, con el objetivo de profundizar en la investigación de las redes financieras y societarias que facilitaron esta trama de hidrocarburos.