SANTO DOMINGO.- Fue reenviada para el próximo 7 de octubre el conocimiento de revisión obligatoria de la medida de coerción que pesa en contra de Eridania García e Investor Winner por supuesta estafa a través de un esquema fraudulento, caso que fue presentado por el programa el Informe con Alicia Ortega en 2023.
La audiencia fue reenviada por falta de presentación de querellantes y presentación de los apoderamientos de los abogados.
Según el Ministerio Público, los estafadores que se escondían detrás de la empresa “Investor Winner” , utilizaban la tecnología y las redes sociales para engañar a las víctimas, a quienes les prometían rendimientos inusualmente altos. También, captaban a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las que maneja el mercado con inversiones legítimas.
Los señalados creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
Además, usaban los fondos captados para pagar a los inversores que se unieron antes, con el propósito de mostrar una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados que sugerían que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.
Para contaminar la investigación y ocultar rastros, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país.
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