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¿Qué es el escándalo Koldo y qué tiene que ver con República Dominicana?

Detienen en Guatemala a una colombiana acusada de lavado de dinero

Asistentes de vuelos dominicanos participaron en red para contrabandear grandes sumas de dinero

Entregan al MP dominicano extraditado de Honduras por narcotráfico y lavado de activo

Fundamentos en los que se basó el Tribunal para dictar condena a la diputada Rosa Amalia Pilarte

Comienza juicio contra excontralor de Ecuador por lavado de 10 millones en caso Odebrecht

Aplazan juicio contra diputada acusada de lavado

RD liderará Grupo de Expertos para Control Lavado de Activos de OEA

Cooperativas y el lavado

Hijo de Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Desmantelan red de narcotráfico y lavado que operaba desde RD y EEUU; incautan artículos de lujo y más de 200 gallos de calidad

Corte de Apelación revoca libertad a exdirector de Comunidad Digna; volverá a prisión por caso Falcón

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